Грязь и отмывание денег - Электронные платежные системы | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:37
Старый 01.10.2012, 17:15
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 231
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Грязь и отмывание денег

Поискал, тему подобную не нашел.

Начитался сообщений, о блокировках аккаунтов из-за отмывки денег в LR и PM.

Что за отмывка денег? Смысл слова понимаю, а вот суть - нет. Как бы объяснить.

Допустим: я украл у пользователя $100 LR. Обменял их в обменнике на PM. Деньги отмыты. Меня заблокирует ПМ или ЛР? Но это фигня.

А вот обычная ситуация: хайп собрал деньги, закрылся, вывел ЛР или ПМ на карту. Деньги отмыты. Либо, например, перевел на другой аккаунт. Его заблокируют?

И о грязи.

Еще одна ситуация: вы вложились в хайп, получаете выплаты, а получаете вы как правило деньги тех инвесторов, что были кинуты в прошлом хайпе. Значит - получаете грязные деньги. Вас заблокируют?
Баннер: {{ slide.title }}
KenneL вне форума  
Старый 01.10.2012, 17:47
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 3,009
Благодарностей: 1,633
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

Советую не грузиться этой фигней, достоверное инфо никто не даст, да и не думаю что дело только в хайпах. Деньги кардеров куда большая грязь, вот из за них могут быть проблемы.
swatello вне форума  
Сказали спасибо:
KenneL (01.10.2012)
Старый 01.10.2012, 18:40
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 15,446
Благодарностей: 2,509
УГ: 23
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Грязь и отмывание денег

Сумма на ваших банковских счетах должна быть приличной чтобы вами заинтересовались.
А в LR все деньги - грязь.
HMass вне форума  
Сказали спасибо:
KenneL (01.10.2012)
Старый 01.10.2012, 18:50
#4
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 231
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Грязь и отмывание денег

А есть возможность узнать, какие деньги кардеров, а какие к ним не имеют отношение? Может быть, завтра появится хайп, который вчера был кардером?
Баннер: {{ slide.title }}
KenneL вне форума  
Старый 01.10.2012, 19:09
#5
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 15,446
Благодарностей: 2,509
УГ: 23
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Грязь и отмывание денег

KenneL, Кардеры там где кошелек эпс можно пополнить картой, пример - paypal
HMass вне форума  
Сказали спасибо:
KenneL (01.10.2012)
Старый 02.10.2012, 15:02
#6
Топ Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: скайп richmondbest
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 6,034
Благодарностей: 12,014
Записей в блоге: 5
УГ: 0
КП: 0.298
подарки
награды Спонсор 
Re: Грязь и отмывание денег

как тут сказали нужна действительно крутая сумма. или массовая известность проекта a la МММ
Денис Ричмонд вне форума  
Сказали спасибо:
KenneL (03.10.2012)
Старый 05.10.2012, 21:37
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 71
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?
airman3000 вне форума  
Старый 05.10.2012, 21:44
#8
Специалист
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.10.2011
Сообщений: 597
Благодарностей: 290
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:
типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?
Типа того,у них есть стандартные ответы в случаи кидка до 10штук.
Для ПМ кажись 20к уже сумма, для либ незнаю.
Тарас Мотика вне форума  
Старый 05.10.2012, 21:56
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 71
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться
airman3000 вне форума  
Старый 05.10.2012, 22:00
#10
Специалист
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.10.2011
Сообщений: 597
Благодарностей: 290
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:
Сообщение от airman3000 Посмотреть сообщение
весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться
В либе будет тишина, возможно заблочат кошель угонщика.
Доблесная полиция(милиция) если даже откроет дело, затянет его на 2-3 месяца. И то будет толк если либь дадут хотя бы ип угонщика, потом запрос к провайдеру, если не через ВПС.
Сложновато вернуть свою деньгу, разве что долбить пороги полиции(милиции) или судов.
Тарас Мотика вне форума  
Старый 05.10.2012, 22:05
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 71
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

причем я так понял костариканских судов, а не своих местных, и что даст знание айпи, он то сто пудей динамичный был с использованием мобилы
airman3000 вне форума  
Старый 05.10.2012, 22:33
#12
Специалист
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.10.2011
Сообщений: 597
Благодарностей: 290
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:
Сообщение от airman3000 Посмотреть сообщение
причем я так понял костариканских судов, а не своих местных, и что даст знание айпи, он то сто пудей динамичный был с использованием мобилы
Ну я же и говорю если не ВПС.
О мобиле не упомянул, но "сыщики" должны проверить.
Ну а если динамика от провайдера, то найдут.
Тарас Мотика вне форума  
Старый 06.10.2012, 15:29
#13
Должник!!!
 
Имя: Benjamin
Пол: Мужской
Адрес: Bubble
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 147
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

Если бы либе и ПМ важно было что бы махинаций не было -
Они бы строже были к фейковым данным...

Вот как в веб-мани, больше чем пару сотен подержал - говорят что нужно аттестат делать.

Так и здесь должно бы было быть - но дело в том что эти системы живут и зарабтывают свои деньги именно на махинациях

А так, пока уже много тысяч кто то не угонит - не уверен что даже внимание уделят...
jbenji вне форума  
Старый 16.10.2012, 13:18
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 215
Благодарностей: 76
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:
Сообщение от airman3000 Посмотреть сообщение
весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться
Либерти и перфект - безотзывные платежки, вернуть оплату нельзя. Так что стоит очень осторожно оплачивать что-либо.
p-onukov вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 20.10.2012, 18:00
#15
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 825
Благодарностей: 180
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

airman3000, "админы" LR даже на письма некинутых пользователей почти не отвечают ваши письма будут уходить "в космос"
Гроссмейстер вне форума  
Старый 14.12.2012, 10:40
#16
Интересующийся
 
Пол: Женский
Возраст: 33
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 32
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

ПМ отвечают, но если вы один такой, приходит письмо, мол в следующий раз будьте осторожны. А если вас много, были случаи, когда из хайпа деньги вкладчикам вернули.
Гульназ Бударина вне форума  
Старый 11.01.2013, 12:21
#17
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 02.08.2009
Сообщений: 239
Благодарностей: 48
УГ: 0
КП: 0.197
Re: Грязь и отмывание денег

если брать тему именно отмывания денег - то это совсем другое, нежели тут некоторые форумчане постят))
вот у меня например компания в Австралии ( открыта более десяти лет назад ) банковский аккаунт компании привязан к счету палки..люди отправляют деньги на счет компании ( якобы за консультации ) с акка банковского эти деньги попадают на палку автоматом на вебмани...я забираю свой процент а люди свои деньги.
Вот в принципе такие действия можно назвать отмыванием, да только самого механизма в данном случан недостаточно чтобы это самое отмывание доказать)))
__________________

WG © Информация правит миром
webnewsgroup вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 31.03.2013, 16:48
#18
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
Благодарностей: 117
УГ: 0
КП: 0.206
Re: Грязь и отмывание денег

Имхо LR создана для хайпов, кардинга и прочих махинаций. При возникновении проблем пошлют в костариканский суд, в там могут заинтересоваться только по ооочень крупному делу, и то еще под вопросом.
JohnMoscow вне форума  
Старый 30.09.2013, 17:45
#19
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Грязь и отмывание денег

а есть ли темы и разрешено ли админством темы по отмыванию денег?
Баннер: {{ slide.title }}
InvestForexCraft вне форума  
Старый 26.05.2014, 19:08
#20
Любитель
 
Имя: Aleks
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 336
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.126
Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:
Сообщение от airman3000 Посмотреть сообщение
типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?
нет конечно. В PM и других аналогичных ЭПС почти все деньги - грязь =)
AleksGold вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кража денег с Яндекс.Денег mmc-z Яндекс-Деньги 141 21.09.2017 13:06
Что будет если вам перевели грязь с кодом протекции и сроком на 5 дней? TBM WebMoney 10 01.02.2013 22:03
Как определить , что тебе перевели не грязь? qiwi2712 Liberty Reserve 22 24.10.2011 23:51


Случайные темы
Аватар bizneser
Запуск нового проекта Кима Доткома Megaupload 2.0 откладывается
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Раздача промокодов и купонов бесплатно
От shlomos в разделе «Барахолка»
Аватар ttxz
Семьи Ротшильдов и Аньелли выкупят The Economist
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар belmax
"Легенды" HYIP и Как относиться к отсутствию легенды
От belmax в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Alcest
Стартап Redox привлек $9 млн для обмена данных в области здравоохранения
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,745
Тем
504,460
Сообщений
12,664,994

mmgp.telegram