Форекс-брокер и паспортные данные - страница 12 - Общие вопросы работы Брокеров | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,933 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:42
Старый 09.01.2017, 20:20
#221
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 1,488
Благодарностей: 232
УГ: 1
КП: 0.031
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

как правило офшорные не требуют два документа, им достаточно одного. Компании к примеру с Кипра или Англии уже да, требуют два документа, обосновывая требованиями регулятора.
А с офшорными да, ваши данные могут быть в опасности. Не секрет что базы телефонов продаются, возможно там не только телефоны.
Kollektor вне форума  
Старый 13.01.2017, 21:04
#222
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Открывая счет в CentroFX я загружал два документа, паспорт и права, та кже можно счета свои.
Чтобы на карточку можно было выводить нужно скрин карты так же сделать.
Верификацию прошел за один день.
Dgoyn вне форума  
Старый 14.01.2017, 16:59
#223
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Когда-то давно я мог выводить деньги, если сумма до 100-300 долларов, то без верификации выводил прибыль у брокера (2008-2009гг). Первые верификации были только один паспорт. Потом стали верификации с подтверждением прописки справкой. Сейчас есть варианты, когда нужно сфотать паспорт вместе с лицом, у некоторых брокеров, еще чтобы личный кабинет на экране был в фотографии. А что там на паспорте видно буквы, ведь качество съемки зависит от модели смартфона? Все усложняют и усложняют.
Lemix вне форума  
Старый 16.01.2017, 14:46
#224
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 657
УГ: 1
КП: 0.256
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
сфотать паспорт вместе с лицом
У кого так? Даже любопытно стало
ATT вне форума  
Старый 16.01.2017, 16:07
#225
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

ATT, такая верификация у брокера Адамант финанс. Там необходимо не только на фоне лица, но и на фоне личного кабинета, чтобы паспорт был. Я немного торговал у этого брокера, что-то не понятно быстро стоп-аут срабатывает, рано, без предупреждающей красной полосы.

Последний раз редактировалось Lemix; 16.01.2017 в 16:10.
Lemix вне форума  
Сказали спасибо:
ATT (19.01.2017)
Старый 18.01.2017, 21:20
#226
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Ну и зачем подобная верификация?
У меня все просто было, загрузил несколько документов и все.
Уже на следующий день можно было торговать.
Dgoyn вне форума  
Старый 18.01.2017, 23:05
#227
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 219
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
У кого так? Даже любопытно стало
у тинькова похожая схема, как пример
marcel one вне форума  
Старый 18.01.2017, 23:14
#228
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 3,681
Благодарностей: 1,853
УГ: 6
КП: 0.396
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
Сейчас есть варианты, когда нужно сфотать паспорт вместе с лицом, у некоторых брокеров, еще чтобы личный кабинет на экране был в фотографии.
самый дурацкий вид верификации, как же мы раньше без селфи жили?) скоро анализы наверное сдавать будем для пущей важности.
Clic на форуме  
Старый 19.01.2017, 17:43
#229
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 1,410
Благодарностей: 211
УГ: 0
КП: 0.030
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
ATT, такая верификация у брокера Адамант финанс. Там необходимо не только на фоне лица, но и на фоне личного кабинета, чтобы паспорт был.
это они поржать просто хотят. Ну согласитесь любой будет смотреться как ***** держа паспорт и делая селфи на фоне монитора. Во вторых монитор как правило засвечивается и очень плохо там все будет видно, что они там рассмотрят не понятно. Бред какой то
MaKsim01 вне форума  
Сказали спасибо:
Clic (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 17:50
#230
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 3,681
Благодарностей: 1,853
УГ: 6
КП: 0.396
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от MaKsim01 Посмотреть сообщение
это они поржать просто хотят. Ну согласитесь любой будет смотреться как ***** держа паспорт и делая селфи на фоне монитора. Во вторых монитор как правило засвечивается и очень плохо там все будет видно, что они там рассмотрят не понятно. Бред какой то
согласен, маразм полный, я такие ДЦ сразу мимо.
вот же придумали селфи на свою голову. Скоро в поликлиннику на приём ко врачу будем делать селфи больного органа с паспортом - а врачи ржать над нами)
Clic на форуме  
Старый 19.01.2017, 18:05
#231
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

MaKsim01, наверное хотят сразу одной фотографией с такими условиями решить проблему с мошенничеством. Помимо брокера Адамант финанс, в Вебмани тоже требовали у моего родственника еще одного фото, до этого отправляли обычное фото паспорта, так вот потребовали чтобы паспорт с лицом был. Им качество второго фото не понравилось, еще одно отправляли, его уже приняли. Так-что необходимо быть хорошим мастером фотографирования.

Последний раз редактировалось Lemix; 19.01.2017 в 18:07.
Lemix вне форума  
Старый 24.01.2017, 18:20
#232
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 1,410
Благодарностей: 211
УГ: 0
КП: 0.030
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
MaKsim01, наверное хотят сразу одной фотографией с такими условиями решить проблему с мошенничеством
а какие здесь могут быть мошенничества? Даже если паспорт чужой кто то достал, что в этом страшного для конторы которая зарегистрирована на бабановых островах и скоро соскамится?
MaKsim01 вне форума  
Сказали спасибо:
aspiez (27.01.2017)
Старый 25.01.2017, 00:30
#233
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

MaKsim01, проблемы никому не нужны, то что офшорная регистрация, это ведь не значит, что компания обязательно несерьезная. Если компания известная, много клиентов, широко обсуждаемая, то верификация должна быть на высоте, а не лишь бы какая.
Lemix вне форума  
Старый 26.01.2017, 22:31
#234
Топ Мастер
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: ESTONIA
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.03.2011
Сообщений: 5,038
Благодарностей: 3,339
УГ: 3
КП: 0.040
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
Если компания известная, много клиентов, широко обсуждаемая, то верификация должна быть на высоте, а не лишь бы какая.
Но если эта верификация доходит до откровенного маразма, как тут выше обсуждалось, в топку такой дц!
aspiez на форуме  
Старый 26.01.2017, 23:23
#235
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

aspiez, а в чем сложности? Разве сложно сделать снимок лица с паспортом на фоне личного кабинета? Ничего сложного нет. Необычно, но так компания борется с мошенничеством, которого много в интернете. Таким образом компания, в отчасти, не придет к банкротству, к скаму.
Lemix вне форума  
Старый 26.01.2017, 23:23
#236
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 1,059
Благодарностей: 1,399
УГ: 18
КП: 0.540
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Скажу как человек, который знает вопрос не по наслышке. Кстати, выше тут был пост с подобным смыслом.

Каждая финансовая компания, вне зависимости от места своей регистрации, пусть даже офшор, ОБЯЗАНА знать своего клиента (KYC). Это условие того, что все финансовые потоки как в, так и из компании не будут встречать преград со стороны контролирующих органов. Среди минимальных требований для идентификации: скан своего паспорта (в "белых" юрисдикциях обязательно нотариально заверенный), а также подтверждение текущего фактического места проживания (счет за коммунальные услуги или стационарный телефон, выписка из банка с указанием места жительства и т.д.).

Я не удивлен, что "наша" публика, привыкшая к "мусорным" анонимным платежкам, не рада подобным требованиям. Отсюда и проблемы с тем, что хайпы сплошь и рядом принимают деньги через ЭПС, оформленных на "дропов" (левых людей), что Вы, в случае скама и воровства Ваших средств, не можете доказать свою правоту и т.д. Вы сами готовы отсылать денежку "на деревню дедушке", а потом начинаете "рыдать". Клиент должен быть защищен, а компания работать по международным правилам.

Среди требований, которые требуют верификацию клиента, имеются много вполне логичных. Среди них политика, направленная на борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML). Поэтому, чем логичные действия, которые от Вас требует Ваш брокер, тем больше шансов, что Вы будете защищены.

Еще совет. Прежде чем перечислять куда-то средства посредством ЭПС, советую Вам узнать, кому принадлежит данный "кошелек". Получателем всегда должна быть именно та компания, которой Вы собираетесь перечислить деньги и никак не иначе! Никаких "агентов" или частных лиц. Иначе Вас могут "кинуть" в любой момент.
Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
Таким образом компания, в отчасти, не придет к банкротству, к скаму.
Это пять. Простите, но Вы очень мало знаете про эту индустрию. Вам еще учиться и учиться. Неудивительно, что Вы про всякие "кухни" и хайпы всерьез говорите. Но все, я думаю, этот путь проходят. Я тоже когда-то верил в "торговый грааль" или "стабильный плюс управа".

Последний раз редактировалось OrkOrElf; 26.01.2017 в 23:39.
OrkOrElf вне форума  
Старый 26.01.2017, 23:34
#237
Топ Мастер
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: ESTONIA
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.03.2011
Сообщений: 5,038
Благодарностей: 3,339
УГ: 3
КП: 0.040
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
Разве сложно сделать снимок лица с паспортом на фоне личного кабинета?
Никогда такой ерундой не занимался и не собираюсь. Верифицирован во всех брокерах, с которыми работаю или работал, и не спорю, что верификация нужна, но когда над клиентом просто стебутся под предлогам какой-то там верификации, почитаете предскам ммсис и тот цирк под названием верификация, учавствовать в таком мероприятии не имею никакого желания.

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
Таким образом компания, в отчасти, не придет к банкротству, к скаму.
Это каким, таким?! То, что я им свою физиономию, размер ноги и фотографию своего домашнего животного на фоне паспорта с прививками отошлю?

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
такая верификация у брокера Адамант финанс.
А зачем этому мусору без лицензии мой паспорт? Чтобы выдать мне виртуальные 50 американских рублей?

Последний раз редактировалось aspiez; 26.01.2017 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
aspiez на форуме  
Старый 26.01.2017, 23:45
#238
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от aspiez Посмотреть сообщение
Это каким, таким?! То, что я им свою физиономию, размер ноги и фотографию своего домашнего животного на фоне паспорта с прививками отошлю?
В интернете можно купить паспортные данные. Неужели не понятно, почему брокер таким образом борется с мошенническими регистрациями? По вашему, те брокеры которые не борются дополнительными способами с аферистами, требуют один паспорт и все, там лучше всего регистрироваться?

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от aspiez Посмотреть сообщение
А зачем этому мусору без лицензии мой паспорт? Чтобы выдать мне виртуальные 50 американских рублей?
Мне тоже не понравились торговые условия в этом брокере. Там очень рано срабатывает стоп-аут без предупреждающей красной полосы баланса. Торговал тем бонусом.

Последний раз редактировалось Lemix; 26.01.2017 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Lemix вне форума  
Старый 26.01.2017, 23:56
#239
Топ Мастер
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: ESTONIA
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.03.2011
Сообщений: 5,038
Благодарностей: 3,339
УГ: 3
КП: 0.040
подарки
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

Цитата:
Сообщение от Lemix Посмотреть сообщение
По вашему, те брокеры которые не борются дополнительными способами с аферистами, требуют один паспорт и все, там лучше всего регистрироваться?
Где Вам регистрироваться я не знаю....Стандартная верификация: документ, удостоверяющий личность и скан, подтверждающий адрес прописки. Для финансовых операций скан пластика, который используется для пополнения/снятия средств. Всё!
aspiez на форуме  
Старый 27.01.2017, 00:09
#240
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 738
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.022
Re: Форекс-брокер и паспортные данные

aspiez, обычно так и происходит верификация, но хозяин барин, если необходимо компании более удостоверится, что паспорт точно ваш, то необходим снимок с лицом владельца паспорта. В Вебмани у моего знакомого требовали снимок лица с паспортом. Так-что это не только у брокеров.
Lemix вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:42
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Форекс брокер Forex-Metal.сом goldminer Черный список брокеров 6 01.08.2016 21:23


Случайные темы
Аватара нет
Частные инвестиции (Perfectman) - нет сайта
От Perfectman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Minos1369
Для игрового сервера(MMORPG) требуется группа инвесторов.
От Minos1369 в разделе «Игры, видео и развлечения»
Аватар vagh
ShareInStock.com - рефбэк 100% от вклада + 50% от дохода. Постоянно! + 10$ подарок!
От vagh в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар bizneser
Украинский АПК в 2016 году привлек рекордную сумму инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар A Nurs
BuxStore.com
От A Nurs в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Telec9446
MegaFinancier - megafinancier.com
От Telec9446 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,933
Тем
504,764
Сообщений
12,672,124

mmgp.telegram