Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты - Qiwi

24.05.2014, 15:48

#841

rastler

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 19.02.2013

Сообщений: 893

Благодарностей: 488

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от Александр Горьковец

Внутри кабинета киви включили ввод личных данных, активируется после перевода кому либо средств.

причем похоже что номер паспорта и инн должны быть правильные и принадлежать одному человеку
иначе будет ай-ай)))

26.05.2014, 08:45

#842

Lektor05

Топ Мастер

Пол: Мужской

Адрес: Донбасс

Инвестирую в: Интернет-биржи

Регистрация: 25.08.2010

Сообщений: 5,099

Благодарностей: 1,536

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от rastler

причем похоже что номер паспорта и инн должны быть правильные и принадлежать одному человеку
иначе будет ай-ай)))

ай-ай будет только в случае спорного вопроса

26.05.2014, 10:24

#843

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от Lektor05

ай-ай будет только в случае спорного вопроса

а разве они не сразу этот момент по базе проверяют?
иначе, какой смысл второй документ просить на выбор... чтоб максимально исключить фейковость человека.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

26.05.2014, 14:43

#844

Lektor05

Топ Мастер

Пол: Мужской

Адрес: Донбасс

Инвестирую в: Интернет-биржи

Регистрация: 25.08.2010

Сообщений: 5,099

Благодарностей: 1,536

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

а разве они не сразу этот момент по базе проверяют?
иначе, какой смысл второй документ просить на выбор... чтоб максимально исключить фейковость человека.

Честно говоря для меня загадка по какому регламенту работают сотрудники киви.

27.05.2014, 15:50

#845

George Libermann...

Интересующийся

Имя: Георг

Пол: Мужской

Адрес: Москва

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 08.04.2014

Сообщений: 12

Благодарностей: 1

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

а разве они не сразу этот момент по базе проверяют?
иначе, какой смысл второй документ просить на выбор... чтоб максимально исключить фейковость человека.

Не знаю, я записался как Иванов Дмитрий Васильевич, киви не возмущалось

Сказали спасибо:

vagh (28.05.2014)

27.05.2014, 16:58

#846

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от George Libermann

Не знаю, я записался как Иванов Дмитрий Васильевич, киви не возмущалось

а два документа спрашивали?

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

27.05.2014, 22:20

#847

MBCHANGE

Интересующийся

Имя: Алан

Пол: Мужской

Возраст: 45

Адрес: Ростов

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 17.08.2011

Сообщений: 108

Благодарностей: 15

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

они вынуждены были ввести подобную легкую верификацию, иначе после этих депутатских законов они резко потеряли бы своих пользователей. Даже в супер тупой монете.ру и то сделали упрощённую верификацию. Боятся крысы за свою прибыль

27.05.2014, 22:42

#848

Mark29

Любитель

Пол: Мужской

Адрес: Город большого яйца :)

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 20.11.2011

Сообщений: 282

Благодарностей: 57

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от MBCHANGE

подобную легкую верификацию

Ввод данных в форму - не является процедурой идентификации для не резидентов РФ.

__________________

Сервис обмена электронных валют | Быстрый обмен WMR|WMZ|WMU|WME <=> ЯД <=> QIWI

Сказали спасибо:

Максим Ламбин (25.01.2015)

30.05.2014, 12:38

#849

George Libermann...

Интересующийся

Имя: Георг

Пол: Мужской

Адрес: Москва

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 08.04.2014

Сообщений: 12

Благодарностей: 1

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

а два документа спрашивали?

Нет, просили ввести номер паспорта, я ввел первый попавшийся набор цифр. Сегодня перевёл деньги на другой кошелёк, и никакой верификации с меня уже не требовали

30.05.2014, 23:14

#850

Max1m0v

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 30.05.2014

Сообщений: 5

Благодарностей: 0

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Спасибо за столь полезную инфу

30.05.2014, 23:42

#851

PsyCardMaster

Заблокированный

Пол: Мужской

Адрес: Moscow

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 08.11.2013

Сообщений: 5

Благодарностей: 0

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

До 20к можно безопасно гонять, иногда заметил то что при подозрительных комментария идёт блокировка или при выводе на карту которая находится в черном списке

31.05.2014, 00:03

#852

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от PsyCardMaster

До 20к можно безопасно гонять, иногда заметил то что при подозрительных комментария идёт блокировка или при выводе на карту которая находится в черном списке

а как может карта находиться в чёрном списке? и в каком чёрном списке?
если карта банковская действующая и персональная...

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

31.05.2014, 00:19

#853

Markiz85

Интересующийся

Пол: Мужской

Возраст: 38

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 17.07.2013

Сообщений: 76

Благодарностей: 15

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Я вопрос с блокировками решил просто - если необходимо единоразово получить сумму более 15 000 рублей от заказчика либо принять платеж от обменника или посредника на любую сумму, то использую новую симку, благо набрал на акциях несколько десятков бесплатных. А для оплаты и приема небольших платежей использую основной номер. За три года - семь заблокированных кошельков (через два проходили крупные суммы, остальные, я думаю из-за обменных операций ЯД=>Qiwi), основной при таком подходе пока не трогают. А заморачиваться со сканами документов, договорами с оператором и т. п. даже пробовать не советую. Поддержка у них омерзительно медленная и враждебно настроенная, а регистрация моментальная.

31.05.2014, 00:56

#854

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от Markiz85

Я вопрос с блокировками решил просто - если необходимо единоразово получить сумму более 15 000 рублей от заказчика либо принять платеж от обменника или посредника на любую сумму, то использую новую симку, благо набрал на акциях несколько десятков бесплатных. .

где ж вы решили эту проблему, если:

Цитата:

Сообщение от Markiz85

За три года - семь заблокированных кошельков (через два проходили крупные суммы, остальные, я думаю из-за обменных операций ЯД=>Qiwi)

Цитата:

Сообщение от Markiz85

остальные, я думаю из-за обменных операций ЯД=>Qiwi)

как они могут понять, что обменная операция по данному направлению?)

Цитата:

Сообщение от Markiz85

А заморачиваться со сканами документов, договорами с оператором и т. п. даже пробовать не советую. Поддержка у них омерзительно медленная и враждебно настроенная, а регистрация моментальная.

ну проблемная поддержка и разблокировки были у них в прошлом году, летом и начало осени.
сейчас вроде более-менее...

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

31.05.2014, 01:09

#855

Markiz85

Интересующийся

Пол: Мужской

Возраст: 38

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 17.07.2013

Сообщений: 76

Благодарностей: 15

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

где ж вы решили эту проблему

Таки решил. Использованием бесплатных симок раздаваемых на акции в качестве разовых кошельков. Хотелось бы конечно официально, но

Цитата:

Сообщение от bond777

проблемная поддержка и разблокировки были у них в прошлом году, летом и начало осени.
сейчас вроде более-менее...

К сожалению нет. У меня руки опустились после полуторамесячной эпопеи с первой блокировкой еще два года назад, но мой более настырный товарищ воюет с ними по сей день, не далее как позавчера под пивко перемывали им кости.
А вообще - суть поста в том, что проще регистрировать разовый аккаунт для крупной транзакции ибо лучше потерять минуту на регистрацию, чем несколько месяцев на ругань с саппортом в случае блокировки счета, которая может наступить в самый неожиданный момент. Плюс ко всему такой подход гарантирует что средства не зависнут на заблокированном счету.

31.05.2014, 01:13

#856

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Плюс ко всему такой подход гарантирует что средства не зависнут на заблокированном счету.

Markiz85, ничего не понимаю.
вы ж написали, что блокировки у вас были на временных кошельках...
и два раза крупной суммы.
в чём решение то?
или я не так понял что-то? или вы об избежании блокировок основного кошелька?

на счёт поддержки и проблем с разблокировками на самом деле уже значительно получше ситуация у них. по сравнению с прошлым годом и ранее.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 31.05.2014 в 01:17.

Сказали спасибо:

Markiz85 (31.05.2014)

31.05.2014, 01:15

#857

Markiz85

Интересующийся

Пол: Мужской

Возраст: 38

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 17.07.2013

Сообщений: 76

Благодарностей: 15

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Да, и по поводу

Цитата:

Сообщение от bond777

как они могут понять, что обменная операция по данному направлению?)

Технических подробностей я, разумеется, не знаю. Возможно большое количество операций в обоих направлениях или нечто подобное. Возможно подобные операции вызываю подозрение в отмывании средств. Но факт есть факт. Во всех случаях крупных переводов перед блокировкой не было, но за 1-2 дня до нее производился обмен. Собственно, для меня единственный но огромный плюс киви, перевешивающий все минусы - в мгновенных переводах на Visa.

добавлено через 2 минуты

Цитата:

Сообщение от bond777

вы ж написали. что блокировки у вас были на временных кошельках

Ну да. Видимо уже засыпаю и нечетко формулирую мысли. Последовательность действий:
1 - регистрируем кошелек
2 - получаем перевод
3 - отправляем средства на карту или куда-нибудь далее
4 - пустой счет блокируют через пару дней.
5 - все довольны, СБ задачу выполнила, я деньги получил.

Последний раз редактировалось Markiz85; 31.05.2014 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение

31.05.2014, 01:29

#858

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от Markiz85

Ну да. Видимо уже засыпаю и нечетко формулирую мысли. Последовательность действий:
1 - регистрируем кошелек
2 - получаем перевод
3 - отправляем средства на карту или куда-нибудь далее
4 - пустой счет блокируют через пару дней.
5 - все довольны, СБ задачу выполнила, я деньги получил.

а вон как)
странно... зачем они пустой кошель блокируют, странный ход с их стороны.
как я понимаю, они сперва заносят номер кошелька в свой чёрный список, но не блокируют до очередной транзакции(поступления) любой на кошелёк.
это называется - автоблокировка у них.
у меня вот так осенью было, в сентябре... автоблокировки аж 4 раза подряд срабатывала. но разблокировали быстро, т.к. я им сканы отправил.
но пока из чёрного списка не удалили, блокировки вот срабатывали автоматом даже после поступления мелкой совсем суммы.

хотя да, наверно это работает

вручную то они не блокируют сразу. чуть позже уже на контроль кошелёк ставят и в чёрный список заносят.
но это нужно постоянно новые симки.
это имеет смысл делать тем, кто крупные суммы периодически гоняет, менялы разные частные.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 31.05.2014 в 01:34.

31.05.2014, 10:46

#859

damako501

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 16.03.2012

Сообщений: 1,640

Благодарностей: 1,456

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

damako501, и что? было окно с полями ввода персональных данных?
__________________

Сейчас появился в кабинете иденфикация легкая ФИО , г.р паспортные данные серия и номер, при переводе денег.
А можно ли иметь несколько счетов в киви на одного человека?

31.05.2014, 12:17

#860

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от damako501

А можно ли иметь несколько счетов в киви на одного человека?

да без проблем, ограничений в этом нет у них

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Сказали спасибо:

damako501 (01.06.2014)

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Доверительно Управление. Когда выдумка, а когда реальность.	LookUse	Доверительное управление	63	13.02.2017 22:48
Обмен киви$ на киви руб	палтус	Qiwi	23	12.01.2015 20:10
Банки блокируют карты из-за утечки данных РЖД	sum iskorka	Новости в банковской сфере и страховании	4	24.05.2014 21:19
За что блокируют счета LiqPay	morg	LiqPay (ЛикПей)	96	15.11.2013 21:33
Почему блокируют солидных пользователей?	AlfaMan	Самое разное	13	06.02.2012 19:33