ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж - Инвестирование в фондовый рынок | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,709 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:12
Старый 28.11.2011, 13:27
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 4,812
Благодарностей: 3,726
УГ: 2
КП: 0.092
ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что группу, состоящую из профессиональных участников фондового рынка с лицензиями на брокерскую и депозитарную деятельность, организовал неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков.

Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний.

Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных оффшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей.

"В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время Р.Недялков задержан. На операции по счетам, которые использовались для вывода средств, введен запрет.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/28/11/2011/627061.shtml

п.с Интересно будет узнать имена фондовых компаний, участвовавших в махинациях. Вот вам и легальный фондовый рынок.Хех.
__________________

сделать любое кол-во btc и коды EXMO на заказ, комисс 4-5%
https://cryptorg.net - сервис автоматизированной торговли на крипто биржах
fxlionpromo вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
mysilver (28.11.2011), zhe_nek (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 18:01
#2
Должник!!!
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 1,114
Благодарностей: 1,482
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Видел сегодня репортаж по телевизору. Схема довольно сложная, но как видим довольно успешная, по-любому отмывались деньги депутатов/других членов власти. имхо.
Баннер: {{ slide.title }}
poliglot вне форума  
Старый 29.11.2011, 00:31
#3
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.08.2009
Сообщений: 258
Благодарностей: 182
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Либо с кем-то не поделились, либо просто кому-то звезда понадобилась
kotletka вне форума  
Сказали спасибо:
Владислава (20.10.2015)
Старый 29.11.2011, 16:51
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.11.2011
Сообщений: 994
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

5 лет глаза закрывали, а сейчас решили раскрыть. смешно читать даже.
ukash вне форума  
Старый 29.11.2011, 20:49
#5
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: EU
Инвестирую в: pawnshop, ломбарды, finbetting
Регистрация: 05.11.2011
Сообщений: 771
Благодарностей: 204
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от ukash Посмотреть сообщение
5 лет глаза закрывали, а сейчас решили раскрыть. смешно читать даже.
Ну то же самое, что и с закрытым (накрытым) обменником крупнейшим в Украине WM. Их треснули по затылку, деньги изъяли, а остальные по регионам как работали так и работают. Тут другое. И денег,видимо не дали кому-то (вот он их уже и взял себе), а звезда будет лежать красиво на погоне. А организатору схемы, как рецидивисту уже впаяют по полной.
JKeysler вне форума  
Старый 10.04.2012, 17:29
#6
Интересующийся
 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 6
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Летом был на семинаре по ПОДФТ. Располагал свободным временем, руководство попросило "для галочки" поприсутствовать. Не ожидал, что окажется так интересно. Схемы, действительно, постоянно отслеживаются и совершенствуются, при этом ряд приведённых примеров поражал своей простотой и очевидностью. Хотя, ФСФР мониторит очень жёстко, до наведения порядка ещё далеко, ибо уж очень выгодный "бизнес".

Цифры с семинара:

Примерно 1500 участников ФР лицензированы. Примерно 500 из них - банки. Там ЦБ караулит тоже очень жёстко. Остаётся примерно 1000 проф. участников. Так вот из них "белых" всего около 300...
sirooff вне форума  
Старый 10.04.2012, 23:25
#7
Любитель
 
Имя: Investsimply
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 901
Благодарностей: 70
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от sirooff Посмотреть сообщение
проф. участников. Так вот из них "белых" всего около 300...
- профучастник и белый это одно и то же! Ибо подразумевает лицензирование со стороны ФСФР, но вот их деятельность может быть и в "сером поле"
__________________

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
investsimply вне форума  
Старый 11.10.2015, 02:00
#8
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 15
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Какая-то видимость борьбы с финансовыми преступлениями. Нет, чтобы обратить внимание на крупных казнокрадов-те всегда откупаются- чем больше украл-тем больше возможностей...
Мегамозг вне форума  
Старый 20.10.2015, 17:48
#9
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2015
Сообщений: 377
Благодарностей: 72
УГ: 0
КП: 0.190
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от kotletka Посмотреть сообщение
Либо с кем-то не поделились, либо просто кому-то звезда понадобилась
Согласна с Вами
Владислава вне форума  
Старый 22.10.2015, 19:41
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.10.2015
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Какая-то очень сложная и супер дорогостоящая схема... Видимо, ФСБ не всю информацию просто раскрыла. Скорее, тут еще под видом ВЭД возвращали НДС из бюджета. В этом и весь сыр-бор. А так вывод с юр.лица в оффшор через "помойки" в 1000 раз проще делается.
__________________

Контакты через ICQ - 664851(семь)31.
Viktor-V вне форума  
Старый 22.10.2015, 19:49
#11
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 880
Благодарностей: 323
УГ: 0
КП: 0.303
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от Viktor-V Посмотреть сообщение
так вывод с юр.лица в оффшор через "помойки" в 1000 раз проще делается.
Это от сумм зависит,валютный контроль всегда на страже.
Бывает за 3-5к $ могут докапаться,а для своих есть льготные тарифы ))
Save83 вне форума  
Старый 22.10.2015, 20:27
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.10.2015
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от Save83 Посмотреть сообщение
Это от сумм зависит,валютный контроль всегда на страже.
Бывает за 3-5к $ могут докапаться,а для своих есть льготные тарифы ))
СБ банка, ФНС, валютный контроль и иногда ФСБ обязаны реагировать на суммы выше 10k$.

К 3-5к $ могут докопаться из вредности в СБ банка и заморозить перевод до того момента, пока им договор не принесут. Поэтому лучше заранее, еще до перевода, тащить в банк договор, подтверждающий операцию.

В банках ЕС также стоит позвонить менеджеру и скнуть факс при крупном переводе денег.

P.S.: У всех крупных игроков есть "свои" топ-менеджеры банков и своя бухгалтерия. Они что надо и куда надо пропустят и что угодно нарисуют.
__________________

Контакты через ICQ - 664851(семь)31.
Viktor-V вне форума  
Старый 22.10.2015, 20:36
#13
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 880
Благодарностей: 323
УГ: 0
КП: 0.303
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от Viktor-V Посмотреть сообщение
К 3-5к $ могут докопаться из вредности в СБ банка и заморозить перевод до того момента, пока им договор не принесут.
Я когда первый раз переводил в SaxoBank через уралсиб,то с меня потребовали справку из налоговой об уведомлении открытия счёта за пределами рф,деньги должны были не менее 3х дней пролежать на валютном счёте,а потом для чего перевод писал для оплаты обучения ))так сами сотрудники банка рекомендовали.
Зато в пираммиды и хайпы пожалуйста переводите,как угодно (
Save83 вне форума  
Старый 22.10.2015, 21:37
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.10.2015
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Цитата:
Сообщение от Save83 Посмотреть сообщение
Я когда первый раз переводил в SaxoBank через уралсиб,то с меня потребовали справку из налоговой об уведомлении открытия счёта за пределами рф,деньги должны были не менее 3х дней пролежать на валютном счёте,а потом для чего перевод писал для оплаты обучения ))так сами сотрудники банка рекомендовали.
Зато в пираммиды и хайпы пожалуйста переводите,как угодно (
Уведомление для налоговой об открытии счёта за пределами рф для физ.лица - это совсем уже лишнее. Как правило, ФНС все-равно что там за пределами РФ у россиян открыто. Мы ж пока до штатовского маразма не скатились.

Хайпы - это, конечно, беда/пичаль... У почти всех из них еще и счета оффшорные, как правило.
__________________

Контакты через ICQ - 664851(семь)31.
Viktor-V вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:12
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждение брокеров veterok2308 Общие вопросы работы Брокеров 1612 Вчера 14:35
Инвестирование за рубеж zed Инвестирование для начинающих 33 29.10.2012 21:27


Случайные темы
Аватар dimkaoinvest
Synergytraffic - Synergytraffic.com
От dimkaoinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Дмитрий33- ДУ на бирже betfair - нет сайта
От Дмитрий33 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
dailyfxprofit - dailyfxprofit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Drum13
Опасность "зелёной энергетики" для экономики Великобритании
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар barazna
Internet-Capital - internet-capital.ru
От barazna в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Роман Зиф
Калькулятор сложных процентов
От Роман Зиф в разделе «Программное обеспечение»
.     
Пользователей
434,709
Тем
504,408
Сообщений
12,664,080

mmgp.telegram