MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,952 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Старый 07.12.2015, 20:51
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл


Служба безопасности Украины совместными действиями с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность компании,которая занималась незаконными валютно-обменными операциями.

Офисы данной компании находились в двух квартирах столицы. Клиентами же этой организации были легальные валютные обменные пункты, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты по продажам автомобилей.

При обыске офисов, сотрудниками СБУ и прокуратуры было обнаружено 1.200.000 грн., 360.000 росс.руб., 15.000$, чуть более 3.000 евро и 1.600 английских фунтов стерлингов. Была обнаружена и изъята "черная" бухгалтерия, печати предприятий задействованных в схеме незаконного обмена валют, платежки и чековые книжки.

Ежемесячный оборот от такой незаконной деятельности составлял почти 4.500.000$ и из-за такой деятельности, в целевые фонды государство недополучало почти 2.000.000 гривен в месяц.

В данный момент открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины. И продолжаются следственно-оперативные действия для выявления всех участников мошеннической схемы подпольного обменника.

по материалам https://news.finance.ua/ru/news/-/364...v-4-5-mln-doll
Denver10 вне форума
Старый 07.12.2015, 21:49
#2
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 853
Благодарностей: 392
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Если правительство и дальше будет "давить" народ непосильными налогами, то все в тень уйдут.
Venera11 вне форума
Сказали спасибо:
lannna (09.12.2015)
Старый 07.12.2015, 22:49
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Да, может менялы конечно и негодяи - на кол их. Но, мне кажется, что все до одного обменники работают по одинаковой схеме. Просто, у одних хватает денег на откупиться, у других - нет. Но, в этих историях всегда остаются за кадром клиенты, которых угораздило воспользоваться услугами такого сервиса в неподходящий момент. С деньгами они могут попрощаться, если обменник не восстановит работу.
kolomatic вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 02:39
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

интересно, а у нас в Донецке те, кто обналичивает гривну или рубли, имеют какие-то регистрационные документы на такую финансовую деятельность?
Denver10 вне форума
Старый 08.12.2015, 03:10
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 4,108
Благодарностей: 816
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
интересно, а у нас в Донецке те, кто обналичивает гривну или рубли, имеют какие-то регистрационные документы на такую финансовую деятельность?
Конечно, все
__________________
iCloud вне форума
Старый 08.12.2015, 12:36
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Конечно, все
вообще-то это был вопрос с сарказмом
Denver10 вне форума
Старый 08.12.2015, 12:37
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 4,108
Благодарностей: 816
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
вообще-то это был вопрос с сарказмом
Да, я понял)
__________________
iCloud вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 13:05
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 644
Благодарностей: 114
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Мда, а говорят бабла нет. Ваще нет
__________________
Не все то золото
KayzerSyzi вне форума
Старый 09.12.2015, 11:07
#9
Топ Мастер
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 34
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 6,504
Благодарностей: 2,400
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Но, мне кажется, что все до одного обменники работают по одинаковой схеме.
Все под местными князьками, как и аптеки
Творец вне форума
Старый 09.12.2015, 13:01
#10
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Но, мне кажется, что все до одного обменники работают по одинаковой схеме. Просто, у одних хватает денег на откупиться, у других - нет.
хоть вы понимаете, что коррупция в Украине процветает.
Denver10 вне форума
Старый 09.12.2015, 13:28
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
что коррупция в Украине процветает.
Ну, если создавать на каждом шагу возможности для коррупции, то чего ж ей не процветать.
Можно было бы попробовать снять всякие дурацкие ограничения, чтобы обменки могли в законном поле работать. Вспомним хотя бы ограничение, что больше 100 баксов в день купить нельзя. На сегодня, ни одна обменка без нарушений не может работать.
kolomatic вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 13:56
#12
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Можно было бы попробовать снять всякие дурацкие ограничения
ограничения вводит НБУ. по-вашему там работают дураки?
Denver10 вне форума
Старый 09.12.2015, 14:09
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
ограничения вводит НБУ. по-вашему там работают дураки?
Если взять каждого отдельного специалиста, то умнейшие люди в большинстве. И не только в НБУ. И это без иронии. Но, почему в результате совместной деятельности у всех этих светочей мысли, в целом, зачастую получается лажа, вот это парадокс какой-то.
kolomatic вне форума
Старый 10.12.2015, 15:35
#14
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

по теме: на самом деле таких обменников и центров по обналу миллионы по-всюду.
Чёрные банкиры обналичили через «Почту России» миллиарды рублей.
https://monavista.ru/news/chrnye_bank...liardy_rubley/
Denver10 вне форума
Старый 10.12.2015, 17:56
#15
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Очень плохо, что нельзя легально купить валюту в банке. Точнее можно, не не более чем на 3к гривен. Работать же с малознакомыми менялами и обменниками всегда риск, плюс такая работа противоречит закону.
__________________
Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума
Старый 10.12.2015, 20:23
#16
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,452
Благодарностей: 267
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Просто не дали кому нужно или прижали, чтобы занять их бизнес.
__________________
Недорого - песня в подарок на все случаи жизни!
Siege вне форума
Старый 10.12.2015, 22:47
#17
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Siege Посмотреть сообщение
Просто не дали кому нужно или прижали, чтобы занять их бизнес.
называется - жадность фраера сгубила)
Denver10 вне форума
Старый 10.12.2015, 22:52
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 7
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Ну теперь сбу заживёт
seler360 вне форума
Старый 11.12.2015, 00:01
#19
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 02.09.2015
Сообщений: 502
Благодарностей: 151
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Обменники привыкли поднимать бабло лопатой, а тут гайки подкрутили, вот они и развели деятельность, за что и поплатились
__________________
BigBossMan вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (11.12.2015)
Старый 11.12.2015, 00:41
#20
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
Обменники привыкли поднимать бабло лопатой
это откуда инфа? или как обычно бла...бла... бла...
Denver10 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 60 19.07.2018 23:42
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 4 19.07.2018 22:49
Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом в 600 млн гривен VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 7 16.09.2015 16:00
Частная китайская корпорация "Ваньда" и 650 млн долл mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.08.2015 10:49