Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

В Москве задержан 44-летний бизнесмен Александр Григорьев, совладелец 20 лишившихся лицензий финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.



Григорьев был задержан на Новом Арбате в пятницу, 30 октября, сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в ресторане «Сфера», совладельцем которого он является.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, за вывод со счетов банка "Донинвест" более одного миллиарда рублей, а также заключение фиктивных сделок при покупке недвижимости на сумму 150 миллионов рублей. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, к статье "мошенничество", которая ему вменяется на данный момент, будет добавлена "организация преступного сообщества или участие в нем".

После задержания сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у Григорьева, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.

При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

Александр Григорьев известен как совладелец 20 банков лишившихся лицензий, в том числе обанкротившихся "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.

По оперативным данным, Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группы, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них только с 2011 по 2014 год из страны было выведено порядка 50 миллиардов долларов. По данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.

Для вывода денег из России группа Григорьева, как установило следствие, использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться с другой, в итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решения молдавских судов и приставов являлись основанием для вывода денег из России. Той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков.

Источник 1, 2, 3

Главное в этом расследовании - это клиенты этой прачечной, которые отмывали и выводили из России десятки миллиардов долларов. Уверен следователям не дадут привлечь их к ответственности.

там могут быть, да скорее всего они там и есть, весьма влиятельные люди, возможно даже из правительства.

да-уж неплохо развернулась группа и никто из правоохранительных органов не замечал деятельности .

да меня вообще просто поражают масштабы этой финансовой аферы, возникает только один вопрос: "Как такое вообще возможно на протяжении такого времени?" Видимо не такой то и простой этот Григорьев, раз столько времени "выходил сухим из воды". Возможно с такими деньгами ему удастся удачно отмазаться и замять это дело.

Думаю, он хорошие имел связи с выше поставленными людьми и не мог не платить кому-то и был под прикрытием. Но почему теперь все лопнуло. Не думаю, что о его делах никто сверху не знал. Отмажется или нет. Думаю, что теперь уже нет. Значит, он стал не выгодный кому-то.

Совершенно верно. Но до суда "товарищ" вряд ли дотянет, слишком много знает.
А вдруг откроет рот, тогда много голов полетит.

Да сам виноват, с такими деньгами нужно уже давно было залечь где-нибудь подальше на дно и сидеть тихонько.