MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,985 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки Украины
Перезагрузить страницу

Передача банком данных в финансовый мониторинг

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Страница 7 из 12 « Первая 3456 7 891011 Последняя »
Первый пост Опции темы
Старый 11.04.2015, 20:42
#121
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
ameba, а вам звонили? если да, интересно услышать что за банк.
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 14.04.2015, 14:35
#122
Интересующийся
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Никак кроме как разбить ее на части
moneysunrise вне форума
Старый 11.06.2015, 22:51
#123
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 46
Адрес: Украина, Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.03.2013
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 478
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от ameba Посмотреть сообщение
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
Банки обязаны это делать.

Остальное Ваш вопрос - как решить эту ситуацию: вариантов несколько:
1) Дробить суммы
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).

Ответил надеюсь понятно?
__________________
БлагоДеньги и ДЕПОЗИТ-ПЛЮС РЕФБЕК 100%
ДЕПОЗИТ-ПЛЮС 35% в мес
hromov вне форума
Старый 11.06.2015, 23:00
#124
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 651
Благодарностей: 294
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от hromov Посмотреть сообщение
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).
Тоесть как это?
FairyPrince вне форума
Старый 19.06.2015, 15:16
#125
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 3,689
Благодарностей: 841
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от hromov Посмотреть сообщение
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
Интересно, никогда такого не слышал. А что это у Вас за сумма такая была, что позвонили? Я тоже делал большие операция, но никогда такого не слышал. Был правда один момент, что не хотел Банк переводить деньги.
__________________
LAVAPay.com - система для удобных и быстрых взаиморасчетов

$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016!
Wolf123 вне форума
Старый 21.06.2015, 13:02
#126
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
FairyPrince, говорить банку откуда у вас деньги если конечно можете подтвердить законность их если нет - дробить
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 01.07.2015, 18:33
#127
Интересующийся
 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 3
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
У меня был такой случай. Суммы были конечно в разумном пределе, но регулярно и запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
revkomax777 вне форума
Старый 14.07.2015, 19:04
#128
ttf
Интересующийся
 
Регистрация: 13.07.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
не особо быстро.
ttf вне форума
Старый 18.07.2015, 18:05
#129
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от revkomax777 Посмотреть сообщение
запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
простите, но как могли ответить правильно органам? если пришел запрос - какие могут быть ответы "за своих"?!
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 30.07.2015, 11:45
#130
Любитель
 
Возраст: 39
Регистрация: 23.05.2015
Сообщений: 132
Благодарностей: 14
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Если специальные службы попросят банк передать инфу того или иного человека, то он без колебания сообщит всю необходимую информацию.
Globus-Inter вне форума
Старый 09.08.2015, 12:42
#131
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
ну если это гос банк или какой то не очень умный банк - передаст. а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса. потом можно и по шапке получить
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 09.08.2015, 22:03
#132
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса
Без официального запроса и наши банки пошлют. Не такие они уже и пугливые от людей в погонах. Другое дело, что эти люди в погонах имеют возможности по неофициальным каналам нужную инфу получить без особого шума. Свои люди везде есть.
kolomatic вне форума
Старый 10.08.2015, 21:45
#133
Профессионал
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 2,955
Благодарностей: 1,287
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
Знает ли кто точно до какой суммы можно получать гривну не волнуясь попасть под зоркий глаз налоговой?
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
__________________
POKERAM.COM-$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2015!! Меняй выгодно: PM,WMZ,WIRE,SEPA,BTC,BTC-E
ukrainec вне форума
Старый 13.08.2015, 21:48
#134
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.07.2015
Сообщений: 503
Благодарностей: 100
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от ukrainec Посмотреть сообщение
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
а откуда такая информация ?
__________________
Меняйся выгодно: BTC, BTC-E, WMZ, PM, WIRE, SEPA
Делаю видео на заказ
Domovskyi вне форума
Старый 16.08.2015, 11:43
#135
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Свои люди везде есть.
именно. только вот если бы эти люди понимали, что за это могут лишится работы или вообще уголовная ответственность - думали бы перед тем как разглашать. а так...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 17.08.2015, 13:44
#136
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Спрашивал у операторов в Привате - посмеялись и сказали что у них коммерческий банк частный и поэтому никому они "автоматически" ничего не сливают. Понятно что движения очень больших денег мониторятся, да и неофициальные и официальные запросы органов никто не отменял, но никаких автоматических сливов в налоговую у них нет. Х№ верить ли операторам, но такое ответили.
onload вне форума
Старый 23.08.2015, 13:06
#137
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
а что бы они Вам ответили бы? если бы сказали, что сливают - вы бы в этом банке остались бы? вряд ли. потому и говорят то, что хочет услышать клиент
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 06.09.2015, 13:30
#138
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 04.09.2015
Сообщений: 48
Благодарностей: 1
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
банк подает подробности в финансовый мониторинг?
Помимо внешнего мониторинга (150к грн в день), есть внутренний.
Rich-team вне форума
Старый 08.09.2015, 02:54
#139
Интересующийся
 
Возраст: 34
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Хах. Самый надежный банк - это 3х литровый
Vova Xa xa вне форума
Старый 13.09.2015, 21:05
#140
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Vova Xa xa, это все хорошо. только вот подскажете метод перевода например с вебмани в 3х литровую банку?
банки же не только для хранения используют
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Страница 7 из 12 « Первая 3456 7 891011 Последняя »
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54