Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 165
Благодарностей: 1
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?
Компании переводящие миллионы имеют отличных адвокатов, аудиторов, могут потратить много денег на схемы уводящие от контроля. Банк на островах дорожит такими клиентами, и всячески тормозит расследование, затягивает предоставление информации, дает не полную и тд. Да и просто подкупают сотрудников банка и властей в офшорах.
А вот когда десятки или даже сотни тысяч, на все эти меры денег нет. И банк защишать не будет, наоборот отыграется на таких чтоб показать какой он законопослушный.
А по теме вывода денег
1. Админ со счета Хайпа в ЛР выводит бабки на свой счет в банке( через обменник) - проследить элементарно. И банк может заблокировать счет - много непонятных денег
2. Админ перекидывает деньги со ЛР - счета Хайпа на 10 счетов ЛР, или в несколько разных ЭПС, затем выводит на свой счет в банке. Или на 10 обменников , 10 счетов в банке. Банк в таком случае не заблокирует, но отследить можно, хотя возни больше