Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

А почему нельзя наличными небольшими суммами, каждый день через разные обменники. Например в крупных городах обменных пунктов обналичивающих эл. деньги может быть сотни, а то и тысячи.

Полистал я этот блог, оказывается его автор, howard, модератор форума WebMoney, питает нежные чувства к приват-инвесту постояно блокируя его кошельки.
Охохо, insaid.biz он не обошел стороной
https://webmoney.pro/2010/01/01/лохот...ют-праздников/

лично мне противны такие люди, мешают зарабатывать деньги простым инвесторам

добавлено через 6 минут
оффшорный банк тем и отличается, что по законам тех стран не требуется никакого уставного капитала, офиса, лицензий, платится только ежегодный сбор в 1-2к

А в обменниках вы будете получать деньги анонимно и наличными? Много небольших переводов - больше % за услуги. Но мысль разумная Да еще - ведь во многих обменниках ПМ мало, ЛР - вообще очень ненадежна.

Да и это я про обменники в России, Украине... А крупные Хайпы - американские европейские. Там обменников немного и контроль немаленький - вывод в основном на счет и документы требуются Законы об отмывании денег

Одним словом не так уж просто Хапугам-админам обналичить свои барыши

по моему даже переводов до 600000р в день на жизнь хватит

Хотя админы фастов не заморачиваются - срубили 5к...20к, закрылись, обналичились и так цикл повторяется

А мне кажется что даже у крупных с этим траблов нет,там на счетах держат деньги чисто под выплаты процентов...и если еще денег набросали то игра продолжается,а если не набросали то и мать их так...все остальное уже обналичено,остается 20-30%...если не
меньше.ИМХО.

P.S. по логике проще обналичивать все постепенно мелкими суммами,никто не захочет морозить огромные бабки на электронных счетах, а если они профи (не думаю что тот же ДЦ первый хайп этой команды) то они все это давно прохавали и знают как все делать правильно,не привлекая пристального внимания.

Согласен Выводят все что можно немедленно Но обналичивать мелкими( а сколько мелкая?? 500$?) Пример: за месяц с одного счета ЭПС сделано 300 переводов на обменники на одного и того же получателя ( если на банк счет -будут проблемы) Обменики разные у них подозрения не вызовет -если это Москва где их много Но ЭПС например после обращения полиции даст инфо что все деньги выведены на " васю" и Васю берут за ...

добавлено через 4 минуты
ДА и физически делать по 15 переводов в день не так просто Многие обменники наличные не дают у других нет этой ЭПС достаточно, ведь ХАЙП не в ВМ а в ПМ или ЛР

А мне кажется все дело в анонимности этих самых ЭПС и мелкие транши не так сильно привлекают внимание.

Выводят деньги наши ещё как

- конвертируют из одних систем в другие
- меняют между аккаунтами и выводят через другие аккаунты в одной платёжной системе
- выводят на левые карточки, предварительно отмыв деньги через оффшорные зоны, счёт в которой стоит сделать сейчас около 1000 долларов и 24 часов терпения

Да,такой вариант мы здесь давно в принципе уже рассмотрели и все же осталось много сомнений по этому поводу...Все эти варианты возможно отследить хотя и очень муторно, но опять таки при условии мелких траншей просто никто на это внимания не обратит и все..

про мелкие транши согласен, не привлекают. Хотя: например 150 переводов по 500$ с одного счета? Ну тут переводы между ЭПС и между счетами в одной ЭПС - тоже верно. Конечно много возни, дополнительних расходов на конвертацию, переводы и тд. Но думаю в 10% уложатся.
А вот счет в офшорных зонах - сомнительно. Контроля там немало. И банки на островах под колпаком США и Евросоюза.

Разве это такие большие деньги чтобы в оффшорном банке ими стали интересоваться?Контроль Евросоюза и США над островными банками это больше миф нежели правда т.к. как открывали там счета различные криминальные структуры так и продолжают открывать да и самая большая часть отмытых денег кстати в американских банках не смотря на этот "тотальный" контроль...Это может быть для тебя,меня,форумчан некоторых большие деньги, а для структур это копейки....на которые (если никто не настучит намеренно) не обратят внимание.

Компании переводящие миллионы имеют отличных адвокатов, аудиторов, могут потратить много денег на схемы уводящие от контроля. Банк на островах дорожит такими клиентами, и всячески тормозит расследование, затягивает предоставление информации, дает не полную и тд. Да и просто подкупают сотрудников банка и властей в офшорах.
А вот когда десятки или даже сотни тысяч, на все эти меры денег нет. И банк защишать не будет, наоборот отыграется на таких чтоб показать какой он законопослушный.

А по теме вывода денег

1. Админ со счета Хайпа в ЛР выводит бабки на свой счет в банке( через обменник) - проследить элементарно. И банк может заблокировать счет - много непонятных денег
2. Админ перекидывает деньги со ЛР - счета Хайпа на 10 счетов ЛР, или в несколько разных ЭПС, затем выводит на свой счет в банке. Или на 10 обменников , 10 счетов в банке. Банк в таком случае не заблокирует, но отследить можно, хотя возни больше

Ну во первых.
Осенью было дело я выводил через систему контакт регулярно (раз в 2-3 недели)
(суммы более 100к рублей)
После третьего перевода меня попросили написть объяснительную откуда средства.

Я написал, что это вознаграждение, за созание веб сайтов. Вот и все. Никаких проблем ничего. Вывожу и дальше.
Деньги были чистые, и я ничего не боюсь.
Хотя и признаюсь, к созданию сайтов они отношения не имели. Просто было достаточно сложно описывать все схемы, и я предпочел самую простую.


А по теме с хайповскими деньгами.
В каждом городе есть крупные менялы, и сервисы по вводу/выводу средств.

Покупаем перс аттестат за 300 баксов.
Покупаем липовые документы в реале (за 1 к баксов сделают на оригенальной бьумаги, професионально вклеют фото, и.т.п.)

И выводим средства.
палим толкьо свое лицо.
Если парик/очки то практически без рисковый вариант.

Можно и без перса. Просто с липовым паспортом. Вывод либерти - комисию беру от 7%

Если сумма большая - то чтобы не вызывать подозрения можно в соседний город съездить.
Безо всяких липомых банков, офшотов, и.т.п.

mihailro, это вы про уход от налогов? да я думаю не нужно таких ухищрений, чтобы хайповские деньги вывести. а чтоб с ВМ не возиться, можно ЛР напрямую вывести на карту Альфы с 7% комиссией.

Если админ хайпа и имеет какие-либо привелегии в платежных системах (а в большинстве случаев все равно придется связываться с webmoney, если хайп русский), то самые минимальные, или вообще оперирует с суммами на ровне с вкладчиками. Тут и множество кошельков, и блок. их, и соответственно потеря определенной суммы

В наше время вывод средств не так сложен. Собственно были бы они. А купить ту же карточку на липовые данные, в наше время - вообще не проблема.

А вывести с либы на альфу - сможет даже школьник.

Рецепт с фальшивым паспортом и тд. понятно Так же как и карточка на фальшивые доки. НО : такой паспорт сам по себе статья и кинуть могут и сдать Не все же у нас " в законе"
Но это только одна сторона Как вы на карточку Альфа ВЫВЕДЕТЕ 200.000$? Это не сотни тысяч рублей....Фальшивый док защищает от идентификации кто получил ... но не от подозрений банка Ведь речь не о суммах до 10к И здесь вы не скажете что получили за сайты например И документы потребуют и проверят...