MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,989 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Список претензий к компаниям MMCIS и Mill Trade с затягиванием верификации, отсутствием выплат.
Старый 14.11.2014, 13:46
#121
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Привет, всем!!!
Я такой же пострадавший, как и вы от действий MMCIS (prosperous_man - мой логин у них).
Я уже подал обращения в Генеральную прокуратуру, отдел "К" и в отдел по борьбе с коррупцией.
Я не знаю, сделал ли кто-нибудь из вас это самостоятельно или вы все тут ждете подачи коллективной жалобы. Коллективная она конечно - хорошо, но личное обращение, я считаю, обязательно.
Вот немного информации, дополнительно, которые мне удалось собрать (для тех, кто еще сомневается в скаме MMCIS).
Все адреса, на которые зарегистрированы компании-посредники находятся в свободной продаже
ООО «Эксклюзивные Информационные Технологии» - https://info-tehnologies.ru/
г. Москва, ул. Академика Королева, 13, стр. 1, пом. II, комн. 63.
https://good-address.ru/uradressao/ifns17/
https://www.uradresok.ru/catalog/product/129515_g._mos..
https://www.uradresa.ru/address1111.shtml

ООО «Гранд Солюшенс» - https://grand-solutions.ru/
г. Москва, ул. Расплетина, д.19, оф.27
https://adresa.konsalta.com/index.php?nalog_id=26
https://www.reghelp.ru/market/uradres...adres587.shtml

ООО «ИРТ КОНСАЛТ» - https://irt-consult.ru/
г. Москва, ул. Академика Королева, 13, стр. 1, оф. 846
https://www.yurotdel.ru/uradres_po_17_IFNS.htm
https://www.zakaz-adresov.ru/good/4841
https://www.adresmsk.ru/juridicheskie...-dom-13-20512/

ООО «Капитал Ворк» - https://capital-work.ru/
г. Москва, ул. Щербаковская, д. 35 пом. 9, комната 1
https://expertadres.ru/yuridicheskie-...m-9-komnata-1/

Не знаю, может это поможет, я хочу обратиться еще и в ЛДПР и Единую Россию и в обращении сильно акцентировать внимание на мошеннические действия MMCIS, помощь братским народам Украины, Казахстана, Белоруссии и т.д., бездействие Центробанка РФ по регулированию рынка Форекс и увеличение имиджа партий, как борцов за справедливость.

Вот, как-то так.
avdan вне форума
Старый 14.11.2014, 15:53
#122
Интересующийся
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
Re: Коллективный иск к MMCIS

Выкидывайте все наименования и названия компаний сюда,через которые проводили ваши деньги, желательно быстрее, Наименование и ИНН . Этого будет достаточно.

добавлено через 3 минуты
Виталий, посмотрите почту пожалуйта!! топить их всех надо, через финмониторинг, налоговые прокуратуру.только под соусом 115- ФЗ. РЫчак давления - через обсаживающие банки, которые им деньги наши будут или собираются выводить и которые под отзыв лецензии сразу попадают. Эльвира щас не очень в хорошем настроении, такой информации будут тока рады, если ее уже нет.

Последний раз редактировалось Михаил Залетаев; 14.11.2014 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Михаил Залетаев вне форума
Старый 14.11.2014, 16:02
#123
Любитель
 
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 139
Благодарностей: 13
Автор темы Re: Коллективный иск к MMCIS

товарищи, дополняйте спикок с ИНН

ООО "Эксклюзивные Информационные Технологии" (ИНН: 7717761996),
ООО «ИРТ Консалт» (ИНН: 7717762005)
ООО «Гранд Солюшенс» (ИНН 7734717891)
ООО "Консолидированный Финансовый Консалтинговый Центр"(ИНН: 7722817066)
ООО «Инфо маркет» (ИНН: 7701371126)
ООО "Файн Сервис" (ИНН: 7713786252)
ООО "Капитал Ворк" (ИНН: 7719874339)
ООО “Современные информационные технологии” (ИНН: 7701371119)
ООО “Профит Консул” (ИНН: 7725786000)
ООО “Файи Фортун” (ИНН: 7714931791)
__________________
Читайте правила вступления в КП!

Последний раз редактировалось VItaliy Sh; 14.11.2014 в 20:34.
VItaliy Sh вне форума
Старый 14.11.2014, 16:23
#124
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.10.2014
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Только что пришло письмо с ЦБ о том что мое обращение, которое я вчера отправлял, зарегистрировано
VJV0024 вне форума
Старый 14.11.2014, 19:01
#125
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от VItaliy Sh Посмотреть сообщение
Откуда вы взяли сами названия. Есть сайты?
Названия прокладок взяты из банковских выписок (во вложении вырезки скринкопий выписок).
Прогуглил прокладку AZE BAKU FOREX-MMCIS.COM вот ссылка на обсуждение https://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=4292.2470. Похоже в столице Азербайджана Баку есть зарегистрированная фирма FOREX-MMCIS.COM на ее счет деньги и перечисляются.
А на IT BULDING в гугле ничего нет (замечу, что BULDING написано без еще одной I (не BUILDING)).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 21
Размер:	33.4 Кб
ID:	112190   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 15
Размер:	38.1 Кб
ID:	112191  
masterklass вне форума
Старый 14.11.2014, 20:05
#126
Любитель
 
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 139
Благодарностей: 13
Автор темы Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от masterklass Посмотреть сообщение
замечу, что BULDING написано без еще одной I (не BUILDING)
получается быдлинг )

добавлено через 6 минут
masterklass, а второй скрин из платёжной системы?
__________________
Читайте правила вступления в КП!

Последний раз редактировалось VItaliy Sh; 14.11.2014 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
VItaliy Sh вне форума
Старый 14.11.2014, 20:31
#127
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от VItaliy Sh Посмотреть сообщение
получается быдлинг )

добавлено через 6 минут
masterklass, а второй скрин из платёжной системы?
быдлинг )))
Какой второй скрин? Два скрина припреплено: первый на AZE BAKU FOREX-MMCIS.COM и второй на IT BULDING.

добавлено через 3 минуты
Скрины сделаны в платежной системе онлайн банкинга. Где еще нужно взять данные?

Последний раз редактировалось masterklass; 14.11.2014 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
masterklass вне форума
Старый 14.11.2014, 20:42
#128
Любитель
 
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 139
Благодарностей: 13
Автор темы Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от masterklass Посмотреть сообщение
Скрины сделаны в платежной системе онлайн банкинга. Где еще нужно взять данные?
Если не Россия, то ищите на азербайджанских сайтах аггрегаторах юр лиц.
Также, если платёж проходил через банк напрямую, значит счёт у этих фирм в этом банке есть
Пишите в этот банк заявление на них. Также можно запроситьт в банке платёжные документы по этим операциям
__________________
Читайте правила вступления в КП!

Последний раз редактировалось VItaliy Sh; 14.11.2014 в 20:46.
VItaliy Sh вне форума
Старый 14.11.2014, 23:57
#129
Интересующийся
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
Re: Коллективный иск к MMCIS

Люди, а кто заходил в ВК к кондаку на страницу. Интересно все 5242 долбаеба - это шестерки кондакова, которые считают что ммсис выплывет и лижут на его странице ему ****? просто вопрос неужели столько тупарей свет носит?

добавлено через 1 час 40 минут
то о чем я говорил - ничего нового...

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2...-76510872_1564

добавлено через 1 час 43 минуты
ссори вот правильная ссылка


Последний раз редактировалось Михаил Залетаев; 15.11.2014 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
Михаил Залетаев вне форума
Старый 15.11.2014, 13:01
#130
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.06.2013
Сообщений: 716
Благодарностей: 89
Re: Коллективный иск к MMCIS

Это купленные накрученные "друзья")))
25himik25 вне форума
Старый 15.11.2014, 13:07
#131
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

VItaliy Sh и Михаил Залетаев возможно львиная доля всех средств из скамов стекается в специально созданный для отмавания денег Благотворительный Фонд Константина Кондакова (https://www.facebook.com/kondakov.ua?pnref=lhc). Который 22 апреля 2014 года переименован в БО "Міжнародний благодійний фонд Гарних справ" (Благотворительная организация* "Международный благотворительный фонд Хороших дел") (https://good-deeds.eu/kontakti) под видом на "благие дела" перекидываются шальные денюжки с получением еще и разных льгот, типа с 2013 года отсутствуют отчисления в пенсионный фонд Украины (Вот жабы). И у фонда есть алиби, что деньги на счетах это типа пожертвования.
Необходимо срочно заморозить деятельность этого фонда до полного выяснения.
Устав и все документы БО "Міжнародний благодійний фонд Гарних справ" по ссылке https://good-deeds.eu/dokumenti.
Президент фонда - Колесник Наталья Павловна (https://good-deeds.eu/ru/kolesnik-nataliya-pavlovna). Как вам такая подстава? ). Кстати в ВК https://vk.com/natalifond место работы указано еще в старом фонде.
БО «Міжнародний благодійний фонд Гарних справ»
Код ЕГРПОУ 33853059
ул.Красноармейская, 72, кв.6, г.Киев, Украина 03150, Тел.: +38 (044) 361 22 83, Тел.-факс: +38 (044) 300 12 47
р/счет 26009448519 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805
masterklass вне форума
Старый 15.11.2014, 13:50
#132
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 413
Благодарностей: 33
Re: Коллективный иск к MMCIS

Думаю не составит сложностей данную позицию озвучить в заявах в прокуратуру Украины, и обрисовать четкую связь данного мошенника Кондакова с фондом. Скорее всего так и есть, мошенник создал супер схему воровства и отмывания денег.
surikvv вне форума
Старый 15.11.2014, 14:21
#133
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Письмо счастья отправил в Райффайзен Банк Аваль по поводу БО "Международный благотворительный фонд Хороших дел". Ждем ответа
masterklass вне форума
Старый 15.11.2014, 18:06
#134
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.09.2013
Сообщений: 765
Благодарностей: 62
Re: Коллективный иск к MMCIS

Банку как то пофиг, для него главное чтобы доки были в порядке. А сегодня можно пустышек фирм наоткрывать много.
PanN вне форума
Старый 15.11.2014, 18:09
#135
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Добрый день! обращался в юридическое агенство,
которое занимается возвратом долгов.
Вот что ответили :
Добрый день.
Нам необходимо понимать, где находится должник, место нахождение и телефон. Выбить мы возьмемся, но при условии авансирования. Сумма гонорара 120000, сумма аванса 50-60000 рублей. Без аванса мы не работаем, предлагать иные условия смысла нет.

--
С уважением,
генеральный директор
Юридического бюро "ЮрFact-MSK"
Виноградов Арсений Леонидович
jurfact-msk.ru; тел. +7 (499) 340-14-80

Может надо организовываться официально,
ассоциацию вкладчиков ммсис, потом собирать
взносы и на эти взносы нанимать детективов
по поиску Кондакова Комысы. Купить базу вкладчиков и отправить предложение вступать в
ассоциацию вкладчиков.

добавлено через 29 минут
можете мне тоже отправить бланки заявлений в банки чтобы тоже написать заяву на блокировку ?

Последний раз редактировалось chimat; 15.11.2014 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
chimat вне форума
Старый 15.11.2014, 18:57
#136
Интересующийся
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
Re: Коллективный иск к MMCIS

Все эти идеи с коллекторскими агентствами по возврату денег - я думаю полный бесполезняк. Ими не будут заниматься по разным причинам: преступники могут быть и на Украине сейчас, где сейчас конфликт. СИС - это целая Группировка. Конкретно к кому Вы имеете претензии по возврату долга? К кондакову? у нас даже и договора с компанией нет, так что тут все понятийно. А люди работающие понятийно за такие деньги я думаю работать не будут, да и прежде чем браться 10 раз подумают. ТАк что все эти агенства готовые браться за вопрос возврата - это не вариант в этой ситуации, у них желание взять с Вас аванс, и не отработать! Тут только через верх общими усилиям сейчас можно пытаться заморозить счета однодневок, где деньги повисли, они их не могут вывести как раз сейчас.
Михаил Залетаев вне форума
Старый 15.11.2014, 20:53
#137
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Написал еще заявление на блокировку счета фирмы-прокладки в банке в РОСФИНМОНИТОРИНГ
(Формулировка легализация доходов,полученных преступным путем)
Пишите по этой ссылке https://www.fedsfm.ru/citizen/order
chimat вне форума
Старый 16.11.2014, 00:44
#138
Интересующийся
 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 23
Благодарностей: 1
Re: Коллективный иск к MMCIS

Это тема для жителей России или для всех?
Aleksey Alekseev вне форума
Старый 16.11.2014, 04:38
#139
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.07.2014
Сообщений: 91
Благодарностей: 3
Re: Коллективный иск к MMCIS

https://investbag.com/foreks-runeta/m...vitie-krax.htm
https://pamm-moscow.com/mmsis-sozdani...zvitie-i-krax/

единственное что компаний ООО там нету и не указывается.

Если эта каша водилась уже давно и банки и платежные системы знали эту ситуацию и отказывались работать! Почему не давали сигнал, там же не роботы считают и принимают деньги и переводят их!
bird1985 вне форума
Старый 16.11.2014, 13:58
#140
Любитель
 
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 139
Благодарностей: 13
Автор темы Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от Aleksey Alekseev Посмотреть сообщение
Это тема для жителей России или для всех?
Для всех участников КП
__________________
Читайте правила вступления в КП!
VItaliy Sh вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коллективный разум HighVoltageLP Архив: Прогнозы от пользователей 73 31.01.2020 10:51
Коллективный заработок в сети интернет Александр Коломиец Заработок в интернете: общий форум 41 12.02.2017 21:22
Коллективный блог. Интересно ли? Есть идеи? Макс Балуев Банковский форум 5 05.04.2012 18:44
WMID: 549977059263 - Коллективный лимит Aleksey-sibir Архив 1 25.06.2011 11:05
Коллективный виртуальный банк - collectivevirtualbank.com previsor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 20 02.06.2010 18:22