| В этом разделе находятся закрытые темы проблемных проектов. Обсуждение запрещено! |
|
Тема закрыта
|
28.04.2009, 20:58
|
Сообщение от Elisey
Это значит что нельзя открыть счет превыщающий 600 тыс. руб, не предоставив информации откуда у вас эти деньги, и также допустим если вы открыли счет например положили 590 тыс, и каждый месяц столько довкладываете то никто не потребует информации о ваших доходах. Поэтому либо и не было никакого Банка, а дело скорей всего в другом.
|
28.04.2009, 21:39
28.04.2009, 21:58
|
Сообщение от Elisey
Банки сообщают о всех операциях превышающих сумму в 600 тыс. рублей, то есть вклады, переводы и т.п. Это касается закона о легализации средств, Алмаз в любом случае должен был предоставить информацию Банку откуда такие средства. Поэтому все это ерунда насчет Банка.
|
29.04.2009, 03:38
|
Сообщение от sv1021h
у меня так. пришел положил 1 лям в банк наличкой никто ничего не сказал, потом пошел еще в один положил туда лям опять, никто ничего не сказал, налоговая меня не беспокоит хотя вносил 8 месяцев назад )
Г. новосибирск банки Урса и финсервис |
29.04.2009, 08:35
29.04.2009, 13:11
|
Сообщение от sv1021h
у меня так. пришел положил 1 лям в банк наличкой никто ничего не сказал, потом пошел еще в один положил туда лям опять, никто ничего не сказал, налоговая меня не беспокоит хотя вносил 8 месяцев назад )
Г. новосибирск банки Урса и финсервис |
|
Сообщение от electrik52
Я думаю, что здесь несколько иная ситуация.
Переписываясь с админом AIF, где-то с месяц назад был разговор о том, что они получили расчетный счет в банке под свою фирму.Скорее всего фонд AIF зарегистрировался как фирма. Фирма открыла расчетный счет в банке, на котором в очень короткое время появились хорошие деньги. Банк как ему предписано сообщил об этом в налоговую инспекцию, которая заинтересовалась ситуацией и учинила проверку фирмы. При проверках счета фирмы блокируются. А там занимается ли она хайпами (нологовики действительно могут ничего и не знать о них) или другой вид деятельности, который прописан в уставе сейчас никого в налоговой не интересует, главное определить откуда деньги и платятся ли с них налоги. |
29.04.2009, 13:27
29.04.2009, 14:49
|
Сообщение от maviand
Сотрудники банка вам лично ничего не скажут, но вы подпадаете под обязательный контроль согласно закона 115-ФЗ посмотреть можно тут https://mvf.klerk.ru/zakon/115fz.htm
Сотрудники просто обязаны идентифицировать вас как личность и передать данные в Росфинмониторинг, а там уже рассмотрят и если что-то покажется им подозрительным, то к вам направят проверку. добавлено через 5 минут Если фонд зарегистрирован, то у него должно быть официальное (по документам) название и ИНН, которые можно проверить здесь https://egrul.nalog.ru/fns/index.php |
29.04.2009, 15:43
|
Сообщение от Екатерина86
Фонд зарегистрирован, проверила. ИНН 7811325179
|
29.04.2009, 16:06
|
Сообщение от S@iko
Екатерина86 извините если отношусь к вам с некоторым недоверием, но всеже хочу спросить других участников форума: кто нить еще проверял реальность существования этого фонда в офлайне? Кто нить пробивал контактный телефон, и его географическое место положение?
|
| Общество с ограниченной ответственностью "АБРЛЕНД" 193079,Санкт-Петербург г, , Новоселов ул,21,лит. С,пом. 2Н 7811325179(ИНН) 12.09.2005(Дата внесения записи) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 197022,Санкт-Петербург г,Профессора Попова ул,39 Санкт-Петербург |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНТИРА" 193079,Санкт-Петербург г, , , ,Новоселов ул,21,лит. С,пом. 2Н 7811325179(ИНН) 21.08.2008(Дата внесения записи) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу ,197376,Санкт-Петербург г,,,,Профессора Попова ул,39 лит.А,, Санкт-Петербург |
29.04.2009, 16:17
|
Сообщение от moninvest
Екатерина дала ИНН точный...далее сотовые номера начинающий на 911 это Санкт-Петербурская область и Московская возможно! так же по данным ИНН можно увидить следующее....раньшее на это ИНН и адресе была фирма открытая в 2005 году:
далее пообщавшись с Антоном он сказал что раньше они работали в офлайне тоже на форексе, потом переименовали фирму на "Антира" Инн такое же как выше: так что я не думаю что алмазы собираются кидать |
29.04.2009, 16:19
|
Сообщение от S@iko
Да тоже видел эту инфу.
Если есть инвесторы с Санкт-Петербурга, может ктото бы пообщался с руководителем ООО "Антира" на тему алмаз-фонда в нете, и если это действительно Антон, тогда модераторы смело смогут почистить всю ветку форума от всего накопившегося флуда. |
29.04.2009, 18:01
|
Сообщение от moninvest
в контакте есть такие люди которые заключали договора с ООО "Антира"...и общались с Администрацией по телефонам которые указаны на сайте Алмазов(ну для назначения встречи для заключения договора с фирмой ООО "Антира")...то что ООО "Антира" и Алмаз одно и тоже это 100% инфа
|
29.04.2009, 19:50
29.04.2009, 22:07
29.04.2009, 22:16
30.04.2009, 12:16
30.04.2009, 15:06
30.04.2009, 17:22
01.05.2009, 12:21
|
Тема закрыта
|
|
