Коммерческие банки в которые можно без проблем переводить деньги с ВМ

Сообщение от koloid

Ответ на вопрос: "..... а ты как дебит с кредитом сводишь? То есть ты купил допустим акций ВМ на 10 000р, а выводишь через АГ тоже 10 000р. А потом идёшь в налоговую и предоставляешь квитки за покупку акций на 10 000р. Расскажи подробно как твоя процедура проходит и желательно в суммах."
Фишка в том, что на карточке изначально, допустим 50 баксов. В течение года с ней можно мутить, что хочешь. Так как это оффшор, то транзакции они не перехватят (только если интерпол не подключат. Надеюсь тут никто оружием и наркотой не торгует ). Отчитываться - в конце года. То есть показываешь итог - те же 50 баксов и всё - типа прихода нет, дохода нет. Если не наглеть особо, то всё будет хорошо.

Примечание - это лучший способ, какой я только смог найти. В идеале же конечно - неименная карта + оффшор. Что самое интересное, в сети немало объявлений, когда посредники выводят деньги из оффшора. Я данным методом пока не пользовался, ввиду того, что оборот маленький.

При маленьких суммах можно спокойно через частников выводить. Благо в крупных городах валом людей. которым надо ввести деньги в ту или иную ЭПС.

На мой взгляд, самое главное - через банки наши и на карточки (которые связаны со счетами в наших банках) не выводить. И тогда шума будет меньше.
P.s. "Деньги любят тишину"


А вообще, вообще - почитайте кофейню вёбмани, там эта тема тоже хорошо освещается. И пара блогов в инете тоже весьма толково этот вопрос освещают (к сожалению ссылку дать не могу, так как читал их давно уже, но помню, что 1 таковой я находил. Как раз про связку карточка + оффшор)

Сообщение от koloid

При маленьких суммах можно спокойно через частников выводить. Благо в крупных городах валом людей. которым надо ввести деньги в ту или иную ЭПС.

Сообщение от bond777

нет, они все не стучат. нафига им это надо?

Сообщение от bond777

согласен. больше скажу, в крупных городах есть типа официальные дилеры ВМ. так через них можно вообще без проблем обналичивать не парясь никакими сливами во всякие органы. тупо переводишь им на кошелёк вебмани, затем приходишь с паспортом и получаешь наличку в офисе их.

Сообщение от Born_Loser

Гипотетически они могут стукануть когда только захотят. То есть никто не застрахован. Хотя это не в интересах банков, карт или ВМ.
Ну вот допустим я банк, я не заинтересован сливать инфу в налоговую. Хотя за каждую транзакцию я сам должен отчитаться перед налоговой. Все транзакции с именами, адресами и явками полюбому должна попасть в налоговую. Ну банк подругому просто не может, он же не будет делить базу транзакий на чёрную и белую, им это бессмысленно.

Сообщение от tigr

банк не обязан сообщать о переводах на частные счета на сумму не более 600 000 в год
информация может быть предоставлена только по официальному запросу компетентных органов

Сообщение от Born_Loser

Ну а как ты дебит с кредитом сводишь по обычным картам и счетам, не оффшорным.

Сообщение от Born_Loser

Хотя это не в интересах банков, карт или ВМ.

Сообщение от CTPAY

Вставлю свои 5 копеек....

НИ ОДНО ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо НЕ СООБЩАЕТ В НАЛОГОВУЮ о своих контрагентах...
это раз.
второе, банк обязан сообщать об операциях свыше 600к (иногда и от 500к) за одну операцию, НЕ В НАЛОГОВУЮ, а в ФИНМОНИТОРИНГ, а они уже там дальше думают сообщать в налоговую или нет, для физов это крайне редкая процедура, потому что налоговая бы просто упарилась, следить за всеми платежами....
А вообще рекомендую следующие банки для вывода Альфа, Сбер ВТБ24 и самое главное если выводите большие суммы и постоянно, то старайтесь не сразу всю сумму снимать, этого просто банки не любят)))) пусть полежат там денек, а потом частями снимайте, и старайтесь юзать карту для оплат всяких разных

Сообщение от tigr

банк не обязан сообщать о переводах на частные счета на сумму не более 600 000 в год
информация может быть предоставлена только по официальному запросу компетентных органов

Сообщение от CTPAY

А вообще рекомендую следующие банки для вывода Альфа, Сбер ВТБ24 и самое главное если выводите большие суммы и постоянно, то старайтесь не сразу всю сумму снимать, этого просто банки не любят)))) пусть полежат там денек, а потом частями снимайте, и старайтесь юзать карту для оплат всяких разных

Сообщение от Born_Loser

Объясни процедуру съёма в этих банках, так чтобы за обналичку не брали комиссию.
Вот например в Сбере, нужно после перевода перекинуть деньги на сберкнижку(то есть открыть счёт в этом банке), потом через месяц можно обналичить деньги без комиссии. А если ты сразу придёшь снимать со счёта на который кинул, то ты должен будешь уплатить комиссию в размере 1%

Сообщение от CTPAY

Открываете там или карту или сберкнижку, лучше карту. Подключаете себе смс оповещение о приходе денег. (30р в месяц стоит) сама карта тольк 300 толи 600 в год.

Сообщение от Born_Loser

Карту можно любую? Visa Electron, Maestro? Они вроде бы бесплатно выдаются. А так в принципе можно и просто счёт открыть без карты.
Один счёт для вывода, а другой счёт как вкдлад, и со счёта который для вывода перекинуть деньги на вклад, потом подождать месяц, и можно всю сумму снять. Типа того что-то я в этом вопросе ещё не совсем разобрался. Но отдельные Остапы как-то это делают.

Сообщение от CTPAY

Ну это если суммы действительно будут большие (это про перевод на вклад и ждать месяц), карту советую открывать потому что с ней удобно, например оплачивать услуги жкх с меньшей комиссией, заправлять машину иногда за крату скидки дают заправки (лукойл так практиковал) плюс показываете банку, если делаете расчеты по карте в магазинах, что вы не только снимаете деньги.
Карту лучше открывать мастеркад или виза классик там лимиты по снятию в банкомате больше))))

Сообщение от BigVASY

Вот давайте смотреть еще с такой позиции, я не рекламирую но в Альфе зачисление денег в течении 15 минут максимум, в Привате зодолбаетесь ждать. И сама привязка к Альфе гораздо проще хваленого Привата.

Сообщение от Sotovic

в альфе не дешево - 2,8 или 3,8 % вывод, а где дешевле??? в океан банке всего 1 %, но только МОсква..