Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittrex

Эта история в паблике началась ещё в этот понедельник, 23 октября, когда "свежезарегистрированный" пользователь с форума bitcointalk под ником "natal" сообщил, что американская биржа Bittrex заблокировала его аккаунт, сразу после того как он, в районе 15 октября, перевел к ним на свой счёт 1 млн долл. США. Он объяснил свои действия тем, что просто хотел хорошо заработать на предстоящем хардфорке биткойн голд (Bitcoin Gold) - ну и как говорится в итоге "заработал" большой геморрой. Биржа блокировала его счёт без всякого объяснения причин, однако запросила пользователя предоставить в их распоряжение все подтверждающие документы, что "natal" и сделал, но в ответ уже который день - "ни ответа ни привета"! Сообщили только мол вы на рассмотрении - ждите, но как видим ожидание уже тянется почти 2 недели.

А между тем на ресурсе, bitcointalk, на протяжении всей этой недели идёт довольно активная дискуссия о том, как этому "инвестору" удалось так глубоко "вляпаться" во всю эту историю. Часть пользователей выражает мнение о том, что блокировки происходят по причине санкций налагаемых США против государств-изгоев, в число которых они почему-то включают и Россию вместе с Крымом. Также прозвучали голоса, что это мол такая борьба с отмыванием "грязных" денег. Но пользователю "natal" от этого не легче и кстати, в своих постах он утверждает, что Россия тут не при чем. Сам он из Украины, а деньги на этот перевод дали ему на самом деле мол несколько человек, но по большей части это можно было бы назвать просто "семейными инвестициями".

Кроме того, ранее "natal" подтвердил, что он проходил верификацию своего аккаунта, но затем по своей инициативе повторно направил в Bittrex копию всех своих идентификационных документов и "свежую" фотографию своего лица. Но и это пока не подействовало.

Единственно, пользователи в этом обсуждении "ругают" его, что мол зачем так много забросил? А также указывают на другие случаи подобных блокировок ранее и соответственно, рекомендуют не хранить на счетах бирж более 2000 долларов США. Но разве ж эти "советы" могут остановить, когда человек хочет реально заработать? В таких моментах люди вряд ли кого слышат, а может даже видят - деньги застилают все глаза. Итог печален...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59f4fc6482542

Как-то фейком звучит вряд ли кто бы вкидывал по миллиону.

Room, Он скриншоты предоставил из ЛК и на "форклоге" про эту историю уже на неделе писали, и с предоставлением всех документов.
Так что фейки - это не ко мне. Не в ту дверь вы стучитесь

Любимая причина для того что бы не отдавать "отмывание", при том что у самих вроде лицензии даже нет и их можно самих за отмывание накрыть. Многие конторы предупреждают о том что со штатовским работать опасно ибо у них если что прикроют и виноватых не найти потом так как все крупные конторы по деньгам контролируют тот же фбр или цру.

Так себе заработал, конечно. А совет держать меньше $ 2000 — тоже звучит глупо, как тогда торговать адекватно?

Вроде для штор Украина не изгой, с чего вдруг

Как по мне ,
то блоканули счёт, скорее всего,
из-за того ,что заподозрили просто в отмывании незаконных средств,
и там всё равно с какой страны ты ,
другой вопрос - сможет ли владелец доказать обратное и то что
средства принадлежат нескольким людям

Если эта биржа подпадает под регулирование американских законов, то эта группа "тайных миллионеров" может попробывать собрать и представить документы доказывающие каким именно образом они заработали столько денег. Да в конце концов могут ведь и в американский суд на администрацию биржи подать.

Скриншоты заверенные у нотариуса?

Да, у генерального причём

Можно подумать, что среди нотариусов у нас аферистов нет. Вот вы наивный, ну просто до ужаса

он вроде бы из крыма

Нарисовать можно что угодно.