MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,016 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Qiwi Форум. Все о платежной системе QIWI
Старый 13.10.2017, 02:04
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Здравствуйте!

Заблокировали QIWI кошелек..

С него оплачивал пару инвестиционных проектов, потом на него же капали проценты.. Суммы небольшие, в районе 150-200 р. ежедневно..
сам в кошелек не входил долго..
Капнула денежка - пришла СМС-ка - и ладно..
Там лежала небольшая сумма - немного больше 4 000 р.

Дня три назад захожу - Заблокирован! о_О ... Свяжитесь со службой поддержки. Связываюсь..

В чем дело??? Ответ ( Копия из письма. )

Здравствуйте, уважаемый Пользователь!

В целях обеспечения безопасности денежных средств, находящихся на балансе Вашего Visa QIWI Wallet, КИВИ Банк (АО) произвело блокировку его интерфейса.
Просьба уточнить, где Вы узнали о данном инвестиционном проекте?
У нас имеются подозрения, что Вы производите оплату мошенникам.

Им еще и наш проект подай на блюдечке!!!!

На вопрос - Какой же все таки из пунктов Вашей оферты я нарушил - прилетает ... ВОТ ЭТО!!!!

Здравствуйте, уважаемый Пользователь!

Для рассмотрения Вашего обращения, в ответном письме необходимо предоставить:
- копию договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;
- Ваше фото с паспортом в руках, паспортные данные должны быть читаемы. Необходимо фотографировать в хорошем разрешении (более 1 МБ), не допускается использование графических редакторов. Если фотография сделана с помощью мобильного телефона, то изображение необходимо перенести через USB-кабель на компьютер и отправить нам оригинал;
- копию объяснения экономической сути входящих и исходящих операций (должно быть написано от руки, необходимо также поставить ФИО, номер Visa QIWI Wallet, дату и подпись).

Договор и экономическое обоснование должны быть сфотографированы (сканированные копии не рассматриваются) при хорошем освещении и отлично читаемы, не допускаются срезы по краям документов.

о_О !????
Это - они меня заблокировали неизвестно за что, А теперь еще будут соблаговолить и рассматривать мое обращение????

И почему я не могу напечатать это обоснование, а потом нотариус заверит, что обоснование напечатано человеком лично и в его присутствии?
И уже потом сфотографировать обе бумаги и отправить?

Это им и мое фото, и данные паспорта, и образцы подчерка и подписи давай?
Все таки подпись - довольно конфидициальная информация.. Да и данные паспорта - тоже..

Что Вы на это скажете?? Тотальная слежка пошла?
akaKail вне форума
Старый 13.10.2017, 02:23
#2
Мастер
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.09.2013
Сообщений: 3,465
Благодарностей: 755
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
Ваше фото с паспортом в руках,
Помнится мне, Вконтакте тоже когда-то таким промышлял..

Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
Что Вы на это скажете?? Тотальная слежка пошла?
Разбор полетов, откуда/куда пришли деньги с требованием предоставить кучу информации о себе много где есть.. Что Вы имеете под "слежкой", кстати?
Stas0n вне форума
Старый 13.10.2017, 02:39
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
Что Вы имеете под "слежкой", кстати
На фига им мое фото и образец подчерка с подписью?
Какая им разница - откуда и куда я плачу?
Я же не сотни тысяч перекидываю.

Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
- копию договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;
В настройках кошелька стоит - уведомление об операциях по СМС..
Им это легко проверить. Если бы это был не мой телефон - ни одна операция по переводу не прошла бы.
7 лет им никакого подтверждения не надо было и нате Вам.!!!
akaKail вне форума
Старый 13.10.2017, 02:54
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
На фига им мое фото и образец подчерка с подписью?
Они у вас ещё анализы не просили? кровь там мочу все дела
The Flash вне форума
Старый 13.10.2017, 03:01
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Они у вас ещё анализы не просили?
++ За Юмор =))

Видать к тому и катимся.
Да дело еще и не в том..

Я сам с Казахстана.. Кошелек на казахстанский номер зареган
Один из инвест-проектов - с Украины..

Ну.. По типу чата фанатов одной известной игры..
Делимся тонкостями прохождения, где какой тайник найти можно.. И т. д.
+ там еще пирамида.. Игра в общем инвестиционная..

Так и кошель админа - с которого он оперировал вложениями / выплатами
Тоже в бан попал..

И че это значит?
akaKail вне форума
Сказали спасибо:
The Flash (13.10.2017)
Старый 13.10.2017, 03:25
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
++ За Юмор =))
Дык смешно же , я тему читал чудь ли не со слезами на глазах

добавлено через 2 минуты
Хорошо что я не пользуюсь киварём этим
The Flash вне форума
Старый 13.10.2017, 03:31
#7
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Москва..
Слезы то от сочуствия? Аль от еще чего нить?

Ладно..
Вся беда в том - что они упорно не желают сказать:
-Вы нарушили пункт № такой то соглашения Оферты..
Вследствии этого мы вынуждены провести вашу идентификацию..

Нееет.. Они - Как там у Гоголя?
... -А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!!!!
akaKail вне форума
Старый 13.10.2017, 03:33
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
Слезы то от сочуствия?
От сочуствия и от тупости такой что происходит вообще

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
образец подчерка с подписью?
Там кого то точно молния долбанула , и не 1 раз
The Flash вне форума
Старый 13.10.2017, 03:49
#9
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Не знаю Господа, не знаю.
Если они мне в течении 2 дней не предоставят официального обвинения
-Вы нарушили пункт такой то ... и на основании договора мы вынуждены запросить..

Придется пробежаться по Казахстанским форумам и блогам с направленностью
"Скандалы, Интриги, Расследования"...

Скрины, что акк заблокирован - есть, Переписка - есть..
+ Я не гражданин России..

Ужо на принцип пойду, фиг с этими 4к. рублей, но постараюсь палку в колесо воткнуть..
Щаз даже ГАЙцы сначала говорят, за что тебя тормознули, и только потом требуют документы..

А это - иначе как БЕСПРЕДЕЛОМ - не назовешь.

Кроме того - заметил - что отвечают поздно вечером, в районе 22 00 по нашему..
Когда в Америке - утро..
Это не доказательство, но все же.
akaKail вне форума
Старый 13.10.2017, 13:40
#10
Топ Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Воронеж
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 17,349
Благодарностей: 10,651
Всё это бесполезно, киви беспределит так временами, правды не сыщещь.
Они вам точно ничего хорошего не ответят на угрозы или вопросы.
Или вы отправляете, что они просят, или забудьте. Воздух сотрясать бессмысленно.

Больше инфы почитайте здесь и здесь, уж каких там "решальщиков" только не было, но не припоминаю случаев, чтобы положительно закончилась история в сторону пользователя. Или принимать их правила, или не пользоваться.
vagh вне форума
Старый 13.10.2017, 13:47
#11
Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 9,386
Благодарностей: 2,207

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от vagh Посмотреть сообщение
Всё это бесполезно, киви беспределит так временами, правды не сыщещь.
Они вам точно ничего хорошего не ответят на угрозы или вопросы.
Киви давно не любит пирамиды, насколько помню из-за этого давно уж людям кошели блокировали. Скорее всего по жалобе на админский кошель, а уж потом веером по участникам...
xdendi вне форума
Старый 13.10.2017, 13:49
#12
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от vagh Посмотреть сообщение
Всё это бесполезно, киви беспределит так временами
у кого то вообще деньги тырят сами с балансов
The Flash вне форума
Старый 13.10.2017, 13:54
#13
Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 9,386
Благодарностей: 2,207

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
Придется пробежаться по Казахстанским форумам и блогам с направленностью
"Скандалы, Интриги, Расследования"...

Скрины, что акк заблокирован - есть, Переписка - есть..
+ Я не гражданин России..
Попусту все.., платежки нужно использовать так как они заточены, пользовать Киви, Вебмани в пирамидах глупо.
xdendi вне форума
Старый 13.10.2017, 19:33
#14
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
vagh
Просмотрел Ваши линки, Благодарю..

Залез на сайт Птицефрукта (Ужо нахватался словечек. )
Нунигде ни слова о том, что для статуса "Минимальный" - нужно верифицироваться..

Да, ограничения.
Но разрешенный оборот на этом статусе вполне устраивает.
Зато в разделе "Безопасность" - нарыл вот это
========================================
Система противодействия мошенничеству
Платежи наличными в терминалах
Операции c электронными кошельками
Платежи по пластиковым картам
Мы используем современную систему противодействия мошенничеству, которая автоматически анализирует все платежи в режиме реального времени. Система определяет характерное поведение для каждого пользователя на основе множества параметров, в числе которых:
направление и сумма платежа;
параметры интернет-соединения;
интерфейс и время платежа;
идентификаторы браузера и устройства;
изменение настроек безопасности;
изменение пароля и замена сим-карты.
Анализ истории платежей и всех действий пользователя дает возможность определить, что транзакция выполняется злоумышленником, и мгновенно принять защитные меры.

Изучение накопленных данных и обращений пользователей позволяет постоянно адаптировать алгоритмы работы аналитической системы, прогнозировать поведение пользователей и выстраивать защиту от новых способов мошенничества заблаговременно.
========================================
так это тупая прога работает, получается? Банит направо и налево?
Симку я не менял, большими суммами не игрался, с месяц не заходил на кошель..
akaKail вне форума
Старый 13.10.2017, 19:53
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 10,986
Благодарностей: 4,105
akaKail,напишите им,что инвестировали в сайты,позиционирующие себя,как инвестиционные компании.Поверили в то,что там напечатано.Получили небольшую прибыль,ведь сайты обещали прибыль инвесторам.Вот и всё экономическое обоснование операций.
Anglijsk вне форума
Старый 13.10.2017, 19:59
#16
Любитель
 
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 147
Благодарностей: 12
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
Киви давно не любит пирамиды, насколько помню из-за этого давно уж людям кошели блокировали. Скорее всего по жалобе на админский кошель, а уж потом веером по участникам...
Было дело когда отказывали в выводе круглой суммы, с умопомрачительными причинами
FairInvest16 вне форума
Старый 13.10.2017, 20:34
#17
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
напишите им,что инвестировали в сайты,позиционирующие себя,как инвестиционные компании.
А че заморачиваться? Берешь симку, зажигалку.. Используешь эти предметы..
И даже бумаги с ручкой не надо.. Я уж про комп и инет молчу.

добавлено через 18 минут
Вот.. Снова прилетело от Птицефрукта.. (А киви - это фрукт или овощь?)


Здравствуйте!
Разблокировка кошелька невозможна без предоставления списка документов.
======================

Ответил..
======================
Добрый вечер.

И так... Вы снова не отвечаете - на каком основании была произведена блокировка кошелька.
Насколько написано у Вас на сайте - для статуса - Минимальный - не нужно никаких документов.

Я понимаю - документы нужны - если я что то нарушил.
Укажите - что..?? А просто так взять и заблокировать - с туманным - вы платите мошенникам.

Извините - но серьезная организация - сначала предупреждает - что Вы - вероятно - платите мошенникам.
И уж потом - если с моей стороны нет реакции - идет блокировка.
Как то так.

А тупо заблокировть - без обьяснения конкретных причин и нарушенных пунктов договора оферты - Это указывает на крайне низкую компетентность Вашей организации.

с Уважением - Ваня Пупкин..

добавлено через 25 минут
Господа.. Я благодарен Вам за комменты, обсуждения..

Но но как видно тут - этот случай - далеко не единственный..
Да этот форум - неплохой.

Но 99% народу о нем просто не знают!
А - просто в нтернете пишут - да, отправьте, что требуют.. (И написанная от руки обьяснительная - Что Я такой плохой - платил нехорошим дядям.. И тетям кстати.. Не все тети хорошие. )

Пока не выйдем из нашего MMGP-ного подполья,
Пока не начнется травля КИВИ на сайтах Желтой прессы - как писал выше - "Скандалы, Интриги, расследования"
Все так и будет продолжаться..

Я щаз напишу по некоторым сайтам в часности - Лохотрона нет, Нифига себе.. Это уже несколько более раскрученные сайты.

Нет - видели писак - их полно.. Их жаренными новостями весь нет закидан.

Им только дай такое.. Вот тогда эта Птицеовощ зачешется.. ИМХО.
akaKail вне форума
Старый 14.10.2017, 12:37
#18
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Ура!!!!

Укатал таки Сявку!!!!!
==========================
Здравствуйте, уважаемый Пользователь!


Ваш Visa QIWI Wallet разблокирован.

==========================
Ничегошеньки им не слал, кроме лицевой стороны уд. дичности.
Казахстанцы знают - Номер УД. Л. и образец подписи на обратной стороне.

Но это ничего для них не меняет..
Щаз шустро выведу денежку оттуда.

А паровоз уже уехал..
У брата есть пара знакомых журналистов в Алматы - Скрины и переписка вечером у них будут..

Г-да Модераторы - Тему - я думаю - пока не стоит закрывать?

===========================
Еще и по СМС извинились. =)))))
akaKail вне форума
Сказали спасибо:
materialist (14.10.2017)
Старый 16.10.2017, 01:37
#19
Мастер
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.09.2013
Сообщений: 3,465
Благодарностей: 755
Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
На фига им мое фото и образец подчерка с подписью?
Какая им разница - откуда и куда я плачу?
Я же не сотни тысяч перекидываю.
Борьба с анонимностью с небольшой щепоткой идиотизма, на мой взгляд. Но это не то, чтобы прям что-то совсем новое.

Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
У брата есть пара знакомых журналистов в Алматы - Скрины и переписка вечером у них будут..
Скиньте потом ссылку на статейку, интересно почитать будет..

Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
(А киви - это фрукт или овощь?)
Ягода

Цитата:
Сообщение от akaKail Посмотреть сообщение
Извините - но серьезная организация - сначала предупреждает - что Вы - вероятно - платите мошенникам.
И уж потом - если с моей стороны нет реакции - идет блокировка.
Да нуу.. серьезно? Можете в полиси хоть какой-то платежки сослаться на что-то подобное?
Если пейпал для Вас является достаточно серьезной организацией, то знайте, что там забанить точно так же могут. И это в полиси прописано..

Имхо, ну забанили Вас ненадолго за какие-то подозрения на ваши операции - ну не Вы первый, не Вы и последний. Точно так же как и требование с, опять же, на мой взгляд, избыточным количеством документов. Тема скорее крик души, чем факт неординирного поведения эпс..


p.s. кстати, а почему именно киви используете?
Stas0n вне форума
Старый 16.10.2017, 06:14
#20
Интересующийся
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 2
Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
Тема скорее крик души, чем факт неординирного поведения эпс.
Так не делала бы эта "Ягода" такие бяки , и не Запела бы Душа..
(Песня в мозг влезла - Куплю в деревне дом =)) Там тоже Душа поет - правда по другому поводу. Хотя... Если бы Дайнего покупала дом через Кивю и попала бы в такую ситуевину.. Как бы она запела? )


Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
Если пейпал для Вас является достаточно серьезной организацией, то знайте, что там забанить точно так же могут.
Ага.. Могут.. Еще как могут.. Я не шучу сейчас..
Но за нарушение п. № ... Правил пользования сервисом. А не за туманное - Мы хотим сохранить Ваши деньги, потому что Вы - ЯКОБЫ!!! - платите мошенникам..
akaKail вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход