Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

Coinfox сообщает, что 38-летний гражданин России Александр Винник, арестованный в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов при поддержке биржи BTC-e.

Как пишет греческое издание Daily Thess, с 2011 года киберпреступники отмыли при помощи биткойнов около 4 млрд $. Исходя из информации, направленной Министерством юстиции США греческим властям, преступная организация имела в том числе и отношение к части пропавших в 2014 году средств криптобиржи Mt.Gox.

Тогда, врезультате хакерской атаки у Mt.Gox было похищено около 850000 биткойнов. И, согласно документам американских правоохранительных органов, теперь выясняется, что 306853 из них были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Минюст США недвусмысленно называет BTC-e «одной из крупнейших мировых электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем». По данным министерства, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Изначально мужчину отследили по счету в WebMoney. Винник полностью отрицает свою причастность к киберпреступлениям, в которых его обвиняют.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Источник

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.

Видимо, так и останется недоступной всегда.

Теперь заплатит налоги за всю Грецию.

думаю есть большое кол-во битков(Deep Web)которые ходят по биржевым стаканам,с такими успехами можно закрыть все биржи т.к они отмывают "грязные" деньги.

биткоин грязь - а доллар чист как младенец

xbtcе т от тех же админов работает,не закрылась

обновили твитер
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

Сомнительно все это. После подобных громких инцидентов обычно не возвращаются.

Ни одной бирже криптовалют не стоит доверять, какая бы у нее не была изначально репутация.