ActivTrades.ru - activtrades.ru
Цитата:
Сообщение от Glau
ActivTrades — единственная компания, которая отказалась окрыть мне счет по той причине, что при регистрации было указано "безработный". Я получаю доход от банковского депозита и официально плачу налоги, это называется "самозайнятий" по новой терминологии "Трудового Кодекса". Но они начали допрашивать меня кем я работал в прошлом.
|
Выскажу свое мнение. Лицензированные компании должны внимательно следить за источником происхождения капитала, который поступает к ним на площадку от клиентов для торговли. Это связано с международными требованиями по борьбе с отмыванием денег (AML). Все, что нужно сделать клиенту - это показать легальность происхождения средств, которые он хочет внести в качестве депозита.
Я бы советовал господину Glau взять выписку из банка, который бы подтвердил наличие у него данного депозита, на проценты по которому он живет, а также любую налоговую декларацию, подтверждающую сумму суммарного полученного дохода за ближайший доступный период. Это должно однозначно помочь.
Чем дальше, тем все больше требований будут предъявляться брокерами к своим клиентам в плане верификации и подтверждения легальности происхождения средств. Такова реальность мировых тенденций.