Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Вот таких действительно большинство. Об этом я и вел речь.
И мифы о непобедимости Привата еще больше способствует тому, что люди опускают руки.

Но кажется мы уходим в сторону. В данном конкретном случае я понимаю, почему ТС не пошел в суд. Например, аргументы DKameleona мне кажутся очень разумными.
Хотя желаю ТСу, конечно, вернуть свои деньги

На данный момент в Украине судебная система на пике своей не объективности.
Руки опускать не стоит никогда! Ну если уж такое случилось значит это вам испытание такое в жизни. Идите до упора!

Прочитал титулку, сочувствую автору, что столкнулся с такой проблемой. Тут уже действительно начальник отдела явно превысил полномочия, раз в год и палка стреляет.. в этом же случае, раз в год и с приват банком бывают подобного рода проблемы.. тьфу..тьфу..тьфу, работаю с ним давно такого не было

к сожалению уже пару знакомых столкнулись с блокировкой денег с формулировкой "подозрение в мошенничестве". чем руководствуется банк при такой блокировке - не понятно...

Имею предположение, что в случае, если человек обратится в Приват и скажет, что перечислил деньги мошеннику, то счет получателя блокируют.
Множество людей покупает/продает что-то на OLX или например тут же меняет ЭПС. Он Вам отправил деньги, ему после этого ничего не мешает пойти сказать, что вы - мошенник.
Приват после этого не устраивает разбирательства, а просто банит всех. Если у кого рыльце в пушку, они даже не рыпаются. А кто чист - может подать в суд и тогда деньги ему конечно вернут.
К сожалению, некоторые, даже будучи не виноватыми, решают, что судиться дороже. В том числе из-за мифов о непобедимости Привата.
Помнится, так Приват поступил с фанатами Меркурия - просто всем заблокировал счета...
Это все конечно ИМХО

ПС Частные обменщики из-за формулировки "частный перевод" вообще весьма уязвимы, так как они могут стать вторым звеном в тройной цепочке мошенника и даже не подозревать, что их используют в хитрой схеме.

150 тыс грн - не в месяц и может даже не в год - срока нет, если сумма переводов через укргарант достигнет этой цифры - вас поставят в обязательном порядке на финмониторинг. После этого локнут счет и попросят написать письмо откуда деньги, желательно с доками и т д.

Дык через Укргарант только WMU идут. WMZ (а обменники в основном с ним работают) - через Укргарант не идут.

оу, схема с привязанными юсд картами привата еще рулит? а то давно не выводил и неохота, чтобы тоже залочили на ровном месте, пиши им потом, что не верблюд.

Рулит, только процент подняли с 0.6% до 2% (кроме самих вебманевских 0.8%).
Но там Укргарант точно ни при чем
И вроде жалоб там как раз не было. Я по крайней мере не встречал.

и давно его подняли? постоянно не успеваю...

откуда инфо? т.е. если до 150 еще далеко, то можно спокойно выводить и не париться с обменниками?

через Укргарант -да.

Вы просто посты набиваете для рекламы ваших новостных веток?
Если нет - ответьте, плиз, на заданный вопрос по-сути:
добавлено через 1 минуту
В обменниках очень часто курс повыгоднее, хотя не всегда конечно. Но если через Укргарант курс и повыгоднее, то не мгновенный (1-3 дня). То-есть "париться" больше как бы относится как раз к выводу через Укргарант

инфо насчет 150 тыс грн? знакомого кошмарил дельтабанк перед кончиной.

А можно получить инфо о этой новости, я никогда не слышал об этой новости. Нужно почитать об этом, а были уже случаи, когда кого-то ставили на этот учет?

читайте.... тут суть

Прочитал и очень сильно удивился. Это, конечно, очень странно, хорошо, что последнее время не так часто вывожу гривны. Хотя по сути, можно сделать ФОП и платить 80 грн в месяц, особо не страдая этими проблемами.

В общем закон об отмывании рулит. А цифра в 150 касиков - она магическая. Для нее нет срока давности. Намайнил за год эту сумму через Укргарант - могут призвать к ответу.

Да там совсем все не так...
Речь про финмониторинг - про него можно прочитать тут https://dengi.ua/clauses/131743_Finmo...t_za_vami.html
Суть в двух словах - под подозрение автоматом попадают операции больше 150 000 грн. И еще большой список операций, которые могут показаться "подозрительными".
На практике множество обменников гоняют огромные суммы, просто не пересекают лимит в 150К (в день а не "всего"). И в большинстве случаев, никаких проблем.
Дельта перед своей смертью искала разные способы как не отдать деньги клиентам, поэтому этот инцидент считать стандартной практикой неуместно.

ПС - но в любом случае УГА - это юрлицо и надо отдавать себе отчет, что если вы получаете большие суммы от юрлица, то это может привлечь внимание налоговой.
Налоговая и Финмониторинг - это вообще разные инстанции.

Еще интересно то, что для вывода долларов используется система телепей(если не ошибаюсь). То там на счет приходят деньги с разных отправителей, с разными подписями и примечаниями.