MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,967 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 29.02.2016, 18:22
#21
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
Нет, меня заблокировали на основании жалобы начальника (подробней я описал в теме), что он наплел, я могу только догадываться, наверняка мошенничество, отмыв и в этом роде.

Гривневую карту я пополнял в 90% случаев сам лично в кассе.
Mr Alex вне форума
Сказали спасибо:
Deverolenk (29.02.2016)
Старый 01.03.2016, 09:46
#22
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,681
Благодарностей: 18,348

награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем.
А ваши данные разве не фиксируются когда вы получаете наличку в банке? Вы же по паспорту получаете.
morg вне форума
Старый 01.03.2016, 10:57
#23
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Фиксируются, если получать свыше 15к грн в эквиваленте еще и ксерится паспорт с кодом.
Просто есть гарантия, что деньги не зависнут.
Mr Alex вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (01.03.2016), Pavel_Biz (01.03.2016)
Старый 01.03.2016, 11:22
#24
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
А ваши данные разве не фиксируются когда вы получаете наличку в банке? Вы же по паспорту получаете.
Речь здесь не об этом. При поступлении денег на карту точно также известны данные. Я же не прятаться собрался или сливать деньги в офшоры... Мне нужны гарантии того, что я, заработав деньги в Интернете, смогу их получить на руки.

Для получения перевода банковская карта не нужна, а значит и блокировать нечего. Если начнут блочить и проверять поступления переводов, будем искать другие пути. Я ни в коем случае не уклоняюсь от налогов, наоборот, я их плачу. Просто все это «добро» по пути в Европу делает нас с каждым днем все беднее. А хоть кто-то из этих «добродетелей» спросил Европу — нужны ли им там нищие люди? Они равняются на европейские ценности, а нам лишь от этого становится хуже. На фига мне тогда такие ценности?
jansen вне форума
Старый 06.03.2016, 19:58
#25
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Этот кошелек принадлежит системе Webmoney, ваши деньги переводятся как бы гаранту WM и пока вы не подтвердите факт получения перевода, человек не сможет забрать ваши wmz.
Если вы не получите перевод, деньги вам вернутся обратно.
спасибо за ответ
а как обстоят дела с вестерн юнион? где и как можно получить деньги. никогда с ними не сталкивался.
zarubin вне форума
Старый 11.03.2016, 00:21
#26
Интересующийся
 
Регистрация: 07.03.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 3
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Насколько я знаю, будут рассматривать для блокировки в первую очередь фрилансеров и студентов которым на карточку будет сумма больше 15000 грн поступать. Но если вы сможете подтвердить это, откуда пришли и за что, деньги разблокируют. Проще всего иметь карточки в разных банках да и все. на каждую карточку по чуть чуть и норм)
Lion007 вне форума
Старый 13.03.2016, 18:25
#27
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Как обойти блокировку карты банком?

а откуда информация про 15тыс? для студента приход 5-10тыс на карточку уже подозрительный, не то что 15...
zarubin вне форума
Старый 11.05.2016, 03:29
#28
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 563
Благодарностей: 5
А никто не знает, если завести карту okpay к примеру. Там по идее, если верифицирован средства уходят с самой эпс, понятное дело конвертация и комиссии, ну то мелочи.
fRe0nid вне форума
Старый 16.06.2016, 13:21
#29
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Блокировку только через СП снять можно
Invy11 вне форума
Старый 20.06.2016, 00:45
#30
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Блог Крестного о..., ну опять же - если деньги легальные, то и скрывать нечего. показал документы и деньги вернут. а так получается нарушение закона и за это блокируют
zarubin вне форума
Старый 27.06.2016, 22:21
#31
Любитель
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 399
Благодарностей: 37
приход на карту в месяц более 300 тыс грн никаких блокировок не было ( приватбанк )
Вебмани быстрее заблокируют чем банк...
Монтгомери Бернс вне форума
Старый 28.06.2016, 02:10
#32
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 19,823
Благодарностей: 13,096
Цитата:
Сообщение от Монтгомери Бернс... Посмотреть сообщение
приход на карту в месяц более 300 тыс грн никаких блокировок не было ( приватбанк )
Ежемесячно или разово?
upline вне форума
Старый 28.06.2016, 02:36
#33
Любитель
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 399
Благодарностей: 37
щомісяця, суми від 70грн до 20 тысяч
Монтгомери Бернс вне форума
Старый 17.07.2016, 02:15
#34
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9,700
Благодарностей: 6,061
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?
jansen, я не в курсе, как у Вас в Кировограде, но у нас вебмани можно обменять в некоторых офлайн обменниках как на гривны, так и на доллары. Лучше переплатить 1-2 %, чем кормить эту неадекватную власть с их прихлебателями-банкирами. Имхо.
xag197911 вне форума
Старый 18.07.2016, 18:02
#35
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от xag197911 Посмотреть сообщение
ту неадекватную власть с их прихлебателями-банкирами. Имхо.
А обменники но вашему тогда кого кормят? Или им деньги с Марса падают? У них тоже счета в укрбанках и тоже такие же карты, которые спокойно могут заблокировать, как и любому фрилансеру. Так, что ваше «Имхо» не совсем камуфлё У меня уже на руках карта банка США Payoneer и мне не нужно теперь кормить это воровское шобло.
jansen вне форума
Старый 19.07.2016, 00:16
#36
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9,700
Благодарностей: 6,061
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
А обменники но вашему тогда кого кормят?
Я не знаю, кого они кормят и кормят ли?


Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
У них тоже счета в укрбанках и тоже такие же карты, которые спокойно могут заблокировать, как и любому фрилансеру.
Могут, но это уже их риски. Вы пришли, заплатили вебмани и получили на руки доллары либо гривны.

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
У меня уже на руках карта банка США Payoneer и мне не нужно теперь кормить это воровское шобло.
Если по карте получите больше, не вопрос. Но если по Payoneer выходит меньше, то какой смысл, кормить одно воровское шобло либо другое?
xag197911 вне форума
Старый 02.08.2016, 13:11
#37
Заблокированный
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 1
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Большие суммы в банках всегда тяжело выводить. Те кто не снимает их каждый день, тот и паникует.
-WoodMan- вне форума
Старый 02.08.2016, 16:37
#38
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,313
Благодарностей: 8,724
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от -WoodMan- Посмотреть сообщение
Большие суммы в банках всегда тяжело выводить.
Нужно выводить по чуть-чуть каждый день).
muzprofi вне форума
Старый 14.08.2016, 22:48
#39
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Как обойти блокировку карты банком?

muzprofi, а какая разница? по факту за месяц движение по счету будет то не маленькое. я думаю кроме как ежедневного мониторинга, есть и ежемесячный. так что не выход на мой взгляд, если заинтересуются
zarubin вне форума
Старый 19.08.2016, 13:52
#40
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 213
Благодарностей: 11
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Не стоит забывать про платежку AdvCash - гораздо выгоднее пайонира. Заказ карты USD или EUR за копейки. Ну а обналичивать в любом банкомате по курсу конверта мастеркард.
Плюс в том, что обслуживание, считай, бесплатное и минимальные комиссии за ввод и вывод
M1ster вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход