В Китае начато уголовное преследование 26 человек, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды, под видом компании p2p кредитования. В схеме мошенничества использовалась так называемая система Понци, благодаря которой преступники смогли обмануть инвесторов на сумму в 7.6 млрд долларов.

Полиция Китая уже передала дело в прокуратуру о Р2Р-кредиторе Ezuba, об этом сообщило новостное агентство Синьхуа.

Власти страны обвинили в мошенничестве 11 человек, в том числе и топ-менеджеров из материнской компании Ezubao - Юйчэн. Ещё 15 человек были привлечены по обвинению в незаконном использовании денежных средств инвесторов.

После того, как подозреваемые были задержаны, один из руководителей компании Ezubao, признался журналистам, что руководимая им компания была всего лишь финансовой пирамидой.

Но это не первый случай столь крупных финансовых афер. В мае этого года полиция смогла раскрыть дело о финансовых махинациях инвестиционной компании из Шанхая Zhongjin. Руководство компании попалось только после того, как пыталось провести незаконные финансовые переводы на сумму 787 млн долларов. Эти деньги принадлежали 25000 инвесторов.

Чуть ранее полиция арестовала 19 человек по обвинению в мошенничестве при торговле на бирже ценными бумагами. Арестованные активы компании равнялись 40 млрд юаней.

Перевод специально для mmgp.ru https://szdaily.sznews.com