Претензия к компании Tradingbanks.com

Мой логин - 8006897. Вложила 4800 долларов. Остаток невыведенных средств из компании 2318 долларов (итоговая "прибыль" - минус 163 доллара). Деньги не слиты, находятся на депозите. Но вывести мне их не дают.

Началась моя история с этой компанией со звонка менеджера (зовут Евгений, хотя назваться можно как угодно) с предложением зарабатывать от 10 до 40% в неделю с персональным брокером, который заинтересован в моей прибыли, т.к. получает 7% именно с моего дохода. Предложил внести 100 $ для пробы.

Первый свой депозит сделала 12 мая 2015 года. На следующий день со мной связался брокер (Александр Кайзер), совершили одну сделку в плюс 6 долларов (сама я еще открывала несколько сделок в плюс 72,7$), а потом он сказал, что ему и мне интереснее было бы торговать суммами побольше, чем 100$. И попросил внести 1000 долларов. Второй депозит был сделан 14 мая 2015 года = 1000$.
После внесения денег мне начислили 1100 бонусов. Никто меня об этом не спрашивал и не предупреждал, что за этим последует, а именно то, что за каждый бонусный доллар надо будет потом отработать торговый объем (10000 USD торгового оборота за 1 USD).

Потом Александр час мне рассказывал, почему надо открыть сделку с инструментом sp-jun15, как мы на этом заработаем за 4 дня 1000 долларов и т.д. Открыли. Сначала сделка была в плюс, я хотела закрыть, но брокер настоял, что позиции держим. В итоге график развернулся, и началась просадка. В итоге позвонил Александр и сказал, что складывается благоприятная ситуация по индексу РТС (историческое событие, которое может и не повториться), и именно сейчас (!!!) нужно вложить несколько тысяч долларов, чтобы заработать за неделю 6000 долларов и отработать минус с sp-jun1. Я не стала вкладывать, поэтому через пару дней мне позвонил другой брокер - Дмитрий Керимов, сказав, что я буду работать с ним, т.к. Александр Кайзер поставил аккаунт под риск, неправильно выбрал точку входа, неправильно держал сделку и т.д. поэтому теперь он мне будет помогать выровнять моё положение.

Начали работу с Дмитрием. Сделали несколько сделок в плюс. Потом он сказал, что сейчас предстоит заседание ОПЕК и нам нужно за 2 дня открыть сделку на покупку нефти. 15 мая пополнила баланс на 1000 долларов, плюсом начислили 650 бонусов. Мы открыли нефть и еще несколько сделок, и все (!!) сделки резко пошли в минус. Мне звонит брокер в панике. Говорит, что нам нужно срочно поднять уровень и внести еще 1700 долларов, иначе мы (!!) сольем все деньги. Это обязательно сделать до открытия Американской сессии, т.к. начнется высокая волатильность и мы вылетим с рынка. Я сказала, что у меня нет таких средств. Он пару раз звонил, говорил "Вы понимаете, что нам нужно только сегодняшний вечер продержаться, т.е. деньги нужны только на сегодня. Потом мы отработаем и вы их все выведите.". Но денег у меня от этого не прибавилось). В ближайшие полчаса Дмитрий сказал, что попробует перекрыть нас бонусами, и потом написал, что "Всё ок". Я увидела, что мне начислили 1700 долларов. В итоге оказалось, что на меня "взяли кредит" со сроком в тот же день погасить его. Т.к. вечером и ночью я не могла этого сделать, то на следующий день мне звонил брокер с требованиями внести деньги, потом сотрудники, потом сам хедж-фонд. Были угрозы "передачи дела другим людям для разбирательства" и прочие фразы для запугивания. В итоге Дмитрий позвонил и сказал, что "давайте немного еще поработаем". Мы открыли пару сделок в плюс, и потом открыли еще 3 сделки, которые сначала шли в плюс, но потом начали уходить в минус. Я хотела закрыть эти сделки, пока не слишком поздно, но не смогла, т.к. торговая площадка была заблокирована, выдавалось сообщение "Торговля запрещена". Я спросила брокера, в чем дело, на что был дан ответ: "Гасите кредит и потом выводите свои деньги". Пришлось занимать. После того, как внесла средства - брокер не отвечал больше часа. Ни на звонки в скайп, ни на сообщения. Поддержка тоже не могла ничего вразумительного ответить, кроме как "перезагрузите", "обратитесь к брокеру" и т.д. Площадку потом включили, и в итоге мы закрыли эти позиции в минус -600 и -1260. После этого несколько раз были требования внести деньги для поднятия уровня, чтобы избежать слива средств. Я отказалась.

Закрыв все сделки, я поставила на вывод. Мне позвонили на следующий день, другой брокер. И сказал, что деньги я не могу вывести, т.к. мне нужно отработать торговый объем. Были долгие разговоры с несколькими брокерами. Я говорила, что меня не предупреждали об этом. Пусть заберут эти бонусы, мне они не нужны и т.д.
Потом я написала на этот форум в ветку про Tradingbanks. Мне через некоторое время позвонил брокер и попросил удалить мой пост. Я сказала, что не удалю, т.к. ситуация не разрешилась. Через час мне готовы были пойти навстречу и вывести половину от 4636, а конкретно 2318 долларов. А на остальные всё-таки надо будет отработать объем. Деньги я получила через несколько дней на карточку. Перед этим проходила процедуру верификации всех карт, с которых были заведены деньги. Для этого нужно было сфотографировать лицевую и оборотную сторону карточку и отправить в компанию.

Спрашивала брокера, Дмитрия Керимова, как этот торговый объем отрабатывается, он говорит, что достаточно открыть даже одну сделку с лотом 2,5. Не важно, прибыльную или убыточную, можно даже выставить стоп-лосс, чтобы было сделано микродвижение. Главное, чтобы хедж-фонд увидел движение и торговый объем отработается. И мне дадут вывести деньги. Потом я поставила на вывод остальные 2318 долларов, и Дмитрий мне позвонил и сказал, что работать со мной он больше не будет, т.к. я поставила на вывод. Мне назначили другого брокера - Владислава Доссанова. Спросив у него про торговый объем, получила другую информацию. Он говорит, что одной сделки будет недостаточно. Что потребуется минимум 1-2 дня работы. В итоге я ему озвучила, и даже отправила в скайп переписку с Дмитрием, подтверждающую его согласие на одну сделку в 2.5 лота. На что он сказал, что будем разбираться и по моему счету отправили запрос в компанию. Должны были вчера, 17 мая, прислать расчет. В итоге вчера вечером брокер сам написал, что Tradingbanks молчит.

Итог:
Я прошу вывести мои средства с депозита, а именно 2318 долларов. Вывод средств висит с 15 мая 2015 года с 10.22 (МСК) . Хотя написано, что обрабатывается в течение суток. Финансовый отдел мне не звонил.

Все переписки, скриншоты, выписки, детализированные отчеты и все необходимые документы у меня есть.