|
NY обвинительное заключение подано в $ 6 млрд. отмывании денег Associated Press Вторник, 28 Май 2013 | 7:06 утра Власти говорят, что основатель Латинской Америки на основе валютной системы и еще шесть человек были предъявлены обвинения в США в $ 6 млрд. отмыванием денег схеме. Федеральная прокуратура в Манхэттене как ожидается, объявит обвинения во вторник днем. Будовский является основателем Liberty Reserve, валютная система давно выступает с киберпреступностью, мошенники. Он был арестован в Испании в пятницу. Там были аресты в Коста-Рике и Нью-Йорке. Власти говорят, что сеть обрабатывается по крайней мере, 55 миллионов незаконных операциях по всему миру. Они называют международным отмыванием денег случае наибольшее когда-либо. ___ Кордова сообщил из Сан-Хосе, Коста-Рика;. Саттер сообщил из Лондона ЭТО НАША НОВОСТЬ UPDATE. Следите за ходом событий для дальнейшей информации. Ранее рассказу А. П. находится ниже. темные электронную валюту, которая лежит большой кусок киберпреступностью экономики был нокаутирован правоохранительных действий на двух континентах, полиция в Коста-Рике сказал поздно вечером в понедельник. Концерн строил на подпольных форумах Интернете с Liberty Reserve , Латинской Америки на основе валютной системы давно выступает мошенниками, ушел в оффлайн на прошлой неделе. В заявлении, Коста-Рика полиции подтвердили, что основатель компании Артур Будовский был арестован в Испании по обвинению в отмывании денег пятницу и что несколько помещений связано с его компанией был обыск. уведомления вставили через сайт Liberty Reserve заявил, что домен "был захвачен в рамках Глобального США незаконные финансовые команде ". кончине Liberty Reserve, скорее всего, отправят резкий шок через Интернет. "Это было одним из самых популярных валют для киберпреступников", сказал Адитья Sood, информатике докторант в Мичиганском государственном университете, который изучил теневой экономики. Sood сказал Liberty Reserve работает как не-вопросы-спросил альтернативу глобальной банковской системы, с немного больше чем действительный адрес электронной почты, необходимых для открытия счета и начать движение денег через границу. "Вам не нужно сообщите полную информацию, или личную информацию, или тому подобное ", сказал он в телефонном интервью. "Там нет никакой возможности проследить счет. Этом вся прелесть системы." Люди, использующие Liberty Reserve частично зависят от оффшорных центров валюты, как правило, созданы в местах вне досягаемости правоохранительных американской или европейской, которая брокерским операциям перемещения наличных денег в и из традиционной финансовой системы. Как и другие cybercurrencies, Liberty Reserve есть много законных пользователей, но обещание безвестно сделок уже давно сделали его привлекательным для мошенников. Sood сказал, что, несмотря на предупреждение отказов видных борьбе с отмыванием денег, то, как Liberty Reserve был создан означал, что валюта центрах обычно мало на пути серьезного надзора. "Киберпреступники не обеспечивают их реальные полномочия", сказал Sood, оставив брокеров в темноте о том, кто, что, где отправкой. «Они не имеют ни малейшего представления, где деньги приходят и куда идут деньги », сказал он. "Вот как они разработали модель". Liberty Reserve оказалось, сыграла важную роль в легализации средств, полученных недавно краже около $ 45 млн от двух средних банков Восточной , в соответствии с правовыми документами обнародованы властями США в начале этого месяца. жалоба на одну из Доминиканской Республики члены банды, предположительно причастных к краже гласит, что тысячи долларов "украденные денежные средства были зачислены на два Liberty резервных счетов через валюту центров на базе в Сибири и Сингапуре. Коста-Рика заявлении полиции, сказал, что они ворвались в три домов и пяти предприятий связаны с Liberty Reserve и изъяли документы и цифровые документы, которые будут переданы властям США. Будовский, который стал национальным Коста-Рики после отказа от американского гражданства, был в беде и прежде, говорится в заявлении, пояснив, что он был приговорен в 2007 испытательным сроком до пяти лет после признания себя виновным в суд Нью-Йорка с обвинениями он работал незаконных финансовых услуг похож на Liberty Reserve. Власти США не отвечает на телефонные сообщения из Associated Press просьбой прокомментировать понедельник, который был государственный праздник в Соединенных Штатах. Sood сказал, что может быть краткосрочное падение киберпреступностью деятельность мошенники, которые привыкли полагаться на Liberty Reserve скорректировать свои финансы, но он предупредил, что новые формы cybercurrency скоро займет свое место. "Даже если одна система снесли, мы не можем ожидать, что там будет не больше систем ", сказал он. ___ Саттер сообщил из Лондона. Алан Кленденнинг в Мадриде вклад в этот доклад.
|