Без проблем. Привожу смысловые выдержки из текстов со ссылками на подлинники для интересующихся подробностями.

Источник - https://www.banki.ru/services/respons...code=7a24174b5

==============================
Я, Басырова Елена Александровна, 30.12.1978 г.р., являюсь клиентом банка с марта 2010 года. Счета PSB-Retail и банковскую карту Visa, открывала в Санкт-Петербурге, ДО "Вознесенский".

В течение двух месяцев пользовалась счетом, но однажды позвонили и попросили подойти в Банк. Приехав в Банк, мне сказали, что из головного офиса пришел запрос, и меня просят дать пояснения по переводам и платежам по карте и счету.

"22.04.2010 № 312/1
На основании действующего законодательства ОАО "Промсвязьбанк" просит Вас в течение 14 календарных дней с момента направления настоящего запрос, предоставить копии документов, разъясняющих экономический смысл операция, производимых по Вашему счету, а именно: поступления денежных средств от различных физических лиц с последующими переводам на счета других физических лиц с назначением платежей: "Частный перевод".

Управляющий дополнительного офиса "Вознесенский" Н.Р. Кормушина".

Ответ банка: Уважаемая Елена Александровна!

Действия Банка в данном случае регламентированы «Правилами предоставления и обслуживания международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц» (далее – Правила), на условиях которых Вами с Банком заключен договор об выпуске и обслуживании банковской карты.
В соответствии с пунктом 6.2.5 вышеуказанных Правил, Клиент обязуется не совершать операций по счету, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и нарушением действующего законодательства Российской Федерации.
Пунктом 6.3.13 Правил предусмотрено право Банка запрашивать у Клиента документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
В соответствии с пунктом 6.3.7 Правил, Банк имеет право отказывать Клиенту в проведении операций по счету на основании поручения, а также блокировать действие Банковской карты, без предварительного уведомления Клиента и по собственному усмотрению, если в Банк не поступил документ, необходимый для проведения операции согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил.

================================

Следующее - https://forum.searchengines.ru/showpo...07&postcount=9
Или полная тема форума - https://forum.searchengines.ru/showth...07#post6328907

==================================
Ответ: Моментальный автомат. ввод/вывод WebMoney за Телебакт(ВТБ24),Альфаклик(АльфаБ
Перевод от физика?
Цитата:
От физ. или юрид. лица мне придут средства на банковский счет, при выводе WebMoney?

Все переводы отправляемые с наших счетов, приходят к Вам от физ.лиц, с назначением платежа: "Частный перевод, НДС не облагается".
========================
Заодно и отзыв клиента оттуда же. Ответное хамство владельца сервиса можно найти в той же теме. Для потенциальных клиентов на заметку:

Maximus325
Академик
Аватар для Maximus325
Регистрация: 27.01.2006
Адрес: Питер-Пхукет
Сообщений: 2,672
Репутация: 107728
Отправить сообщение для Maximus325 с помощью ICQ

По умолчанию Ответ: Моментальный автомат. ввод/вывод WebMoney за Телебакт(ВТБ24),Альфаклик(АльфаБ
Почему в моментальном сервисе нету саппортов никого онлайн?
Устал ждать деньги свои.

Maximus325 добавил 09.08.2010 в 18:05
Трубку тоже никто не берет.

Maximus325 добавил 09.08.2010 в 18:52
Друзья выходите на связь, если не откликнитесь до конца суток - звоню в СБ Альфы.

Maximus325 добавил 09.08.2010 в 18:56
Деньги получил, но ну его в **** такие сервисы.
__________________

=================================

Следующее - https://shareforum.ru/viewtopic.php?t...r=asc&start=60

=================================
FinShark
Пользователь
Сообщения: 77
Откуда: Питер
СообщениеДобавлено: 20.03.2011, 23:32

Верно, в некоторых обменниках работают 5 человек, в некоторых 1. В нашем случае получается около 10 сотрудников, смотря как считать.
Но!!! я почему-то, хотя может и не прав, не считаю своих сотрудников дропами, как Вы пишите об этом везде.

================================
BailMint
Пользователь
Сообщения: 22

СообщениеДобавлено: 21.03.2011, 05:22

FinShark писал(а):
Но!!! я почему-то, хотя может и не прав, не считаю своих сотрудников дропами, как Вы пишите об этом везде.

Переходя к столь любимым вами юридическим формулировкам,
Вы основываете свою деятельность на следующих противоправных действиях:

1)
Производите ресчеты через счета подставных физических лиц.
Именно так!
Они – подставные лица (если слово "дроп" вам не нравится), даже если являются сотрудниками вашего предприятия, даже если являются по всем правилам оформленными.
В России не допускается предоставление имени и титула одного лица (номинала) для операций в пользу другого лица (бенефициара) на основе договора типа Trust Deed, и уж тем более таковое неприменимо к счетам физических лиц.

2)
Занимаетесь незаконным предпринимательством и осуществляете незаконные финансовые операции.
Хотя бы потому, что в коммерческих целях используете счета физических лиц – не ИП, и не юрлица.

3)
Занимаетесь отмыванием денежных средств.
Хотя бы потому, что у вас назначение платежа не отражает суть сделок, осуществляете сокрытие истинной сути сделок.
У вас назначение платежа: "Частный перевод. НДС не облагается."
вместо того, чтобы писать о приобретении, например, учетных единиц WMZ.
====================================

Думаю, достаточно? Подтверждений хватает. Даже от самого обсуждаемого лица. При желании - можно найти еще много всего...