В областном центре Украины СБУ арестовала группировку, которая занималась отмыванием средств и майнингом
Пресс-центр СБУ сообщил о закрытии подпольного конвертационного центра с многомиллионными оборотами. Сотрудники оперативного отдела сообщили, что организаторы действовали в сговоре с банковскими работниками. Так группировка оказывала вывод средств коммерческих компаний за границу. При этом вывод оформлялся как товарные покупки, тогда как оказалось, что товарных сделок не существовало.

Так же группировка помогала скрыть от налогов часть дохода коммерческих фирм. В ходе обыска найдены фиктивные печати предприятий, бланки и кредитные карты. Находилась и на территории фирмы мощная майнинговая ферма криптовалют. Так же СБУ нашли в офисе более 350 тысяч гривен неизвестного происхождения.

По предварительным данным группировка отмыла около 200 миллионов гривен



По материалам https://www.facebook.com/SecurSerUkr...82663521963643