Сегодня Европейская комиссия приняла ряд предложений по ужесточению законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В списке предложений указан пункт специально разработанный для предотвращения использования террористами виртуальных валют (таких как биткоин) и других рисковых финансовых инструментов, включая предоплаченные карты.
Согласно принятым предложениям, криптовалютные биржи и кошельки будут обязаны соответствовать требованиям директивы по противодействию отмыванию денег. Теперь данным сервисам придется тщательно анализировать своих клиентов и сделки с ними, чтобы “положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.
Европе́йская коми́ссия (ЕК) — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
Полная версия пункта касающегося регулирования виртуальных валют сформулирована так:
“Предупреждение рисков финансирования терроризма, связанных с виртуальными валютами: для предотвращения злоупотребления виртуальными валютами с целью отмывания денег и финансирования терроризма, комиссия предлагает обязать криптовалютные биржи и сервисы кошельков соблюдать требования директивы по противодействию отмыванию денег. Данные организации будут обязаны применять меры по тщательному контролю клиентов при обмене виртуальных валют на реальные деньги, чтобы положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.
Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что такие меры связаны с требованиями международной безопасности.
“Данное предложение поможет национальным властям отслеживать людей, которые прячут свои финансы с целью совершения таких преступлений как терроризм” — заявил Тиммерманс.
Примечательно, что параллельно было внесено предложение нацеленное на предотвращение использования схем по уходу от налогов раскрытых в Панамских архивах. По всей видимости в ЕС наступает очередная волна ужесточения контроля за движением финансовых потоков.
Источник