Комиссия по ценным бумагам и биржам (США) и Министерство юстиций Америки обвиняют двух менеджеров хедж-фонда в реализации фальшивых акций известных компаний: Uber, Airbnb, Alibaba. А так же эти молодые люди обвиняются в растрате полученных денег за свою аферу на игры в казино Лас-Вегаса, на номера VIP-отелей, посещение джентельмен-clubs, поясняется в материалах SEC.







Схема работала с конца 2013 года, и с того момента Джасвант Сингх Джилл (он же Джейсон Джилл) из хедж-фонда JSG Capital Investments и его напарник Хавьер Карлос Риос сумели привлечь мошенническим путем около 10.000.000 долларов от более, чем 200 вкладчиков. Менеджеры обещали инвесторам фиксированную ставку по прибыли в размере до 60% в год через покупку акций компаний, которые на тот момент еще не вышли на биржу, в частности Uber, Airbnb и Alibaba.



Менеджерам удавалось убеждать инвесторов в том, что у них имеются "тесные связи" с авторитетными венчурными фондами Силиконовой долины, которые им и предоставляют доступ к акциям известных компаний.

На самом же деле JSG Capital Investments никогда не принадлежало ни одной акции, а из двух озвученных менеджерами счетов в брокерских конторах существовал только один и то, на счету которого никогда не было суммы более 5000$.



Согласно материалам SEC, напарники потратили на развлечения около 5.500.000$ вкладчиков. Это оплата аренды дорогих квартир, походов в казино Лас-Вегаса, шопинг, счетов в ресторанах, и посещение джентельмен-clubs.







Выплата обещанных процентов по инвестициям, осуществлялась по принципу классической финансовой пирамиды, то есть за счет инвестиций новых клиентов.



Теперь горе-менеджерам грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



По материалам: https://ain.ua/2016/06/07/653120